上海先进半导体制造股份有限公司

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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓名下的上海先進半導體製造股份有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附的委託代理人表格交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便送交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。ADVANCEDSEMICONDUCTORMANUF

2、ACTURINGCORPORATIONLIMITED上海先進半導體製造股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）（股份代號：03355）選舉非執行董事、選舉獨立非執行董事、選舉股東代表監事及臨時股東大會的通告訂於2017年8月7日下午1時正在中華人民共和國上海市虹漕路385號上海先進半導體製造股份有限公司舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告附於本通函之內。如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的委託代理人表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將委託代理人表格交回至香港中央證券登記有限公司，而非H股持有人須將委託代理人表格交回至本公司董

3、事會辦公室。惟無論如何，委託代理人表格須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委託代理人表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於2017年7月18日或之前將填妥的回執交回香港中央證券登記有限公司（如閣下屬H股持有人）或本公司董事會辦公室（如閣下屬非H股持有人）。2017年6月23日目錄頁碼定義.......................................................................................

4、..............................................................1董事會函件.......................................................................................................................................3附件一－董事及監事候選人履歷.............................................................................

5、..........8附件二－董事及監事服務合同...........................................................................................11附件三－董事及監事之建議薪酬.......................................................................................37臨時股東大會通告...................................................................

6、.......................................................38–i–定義於本通函內，除另有所指外，下列詞義具有以下含義：「章程」經不時修改、修訂或補充的本公司章程「董事會」本公司之董事會「本公司」上海先進半導體製造股份有限公司，一間在中國註冊成立之外商投資股份有限公司，其H股在聯交所上市「董事」本公司之董事「內資股」由中國公民及╱或中國公司實體以人民幣認購及╱或繳足入賬之股份「臨時股東大會」本公司將於2017年8月7日下午1時正在中國上海市虹漕路385號上海先進半導體製造股份有限公司召開的臨時股東大會「臨時股東大會通告」臨時股東大會

7、之通告「執行董事」本公司之執行董事「香港」中國香港特別行政區「港元」港幣元，香港法定貨幣「H股」在聯交所上市交易之股份「獨立非執行董事」本公司之獨立非執行董事「上市規則」香港聯合交易所有限公司證券上市規則「非執行董事」本公司之非執行董事「非H股」除H股以外的股份「中國」中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣「人民幣」人民幣元，中國法定貨幣–1–定義「獨立非執行董事將由獨立非執行董事與本公司簽訂，任期由2017年8月7日至