山西某建筑安装公司管理章程.doc

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1、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司章程第一章总则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由两个股东共同出资，设立“山西焦化集团临汾建筑安装有限公司”，特制定本章程。第二章公司名称和住所第一条公司名称：山西焦化集团临汾建筑安装有限公司第二条住　　所：山西洪洞广胜寺第三章公司经营范围第三条　经营范围：主要经营建筑安装、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、来料加工、压力容器制造（以特种设备制造许可证为准）、钢结构制造、机械设备修理修配。第四章公司注册资本、实收资本第四条注册资本：人民币7

2、00万元，由全体股东一次缴纳，实收资本人民币700万元。公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额，公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第五章股东的名称、出资额、出资方式、出资比例、出资时间第五条股东名称、出资方式、出资时间、出资比例及出资额如下：股东名称出资额（万元）出资比例出资方式出资时间山西焦化集团有限公司380万元54.29%货币2002.4山西焦化股份有限公司320万

3、元45.71%货币2002.4第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对公司合并、分立、解散和清算或者这更

4、公司形式作出决议；（九）修改公司章程。第八条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第九条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每年召开一次。临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开。第十一条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。第十二条股东会会议作出修改公

5、司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十三条公司设董事会，成员为7人，由股东会选举产生，董事长任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由董事会会议选举产生。第十四条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司的增加或减少注册资本的方案；（七）制订公

6、司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。第十五条董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十六条董事会决议的表决，实行一人一票。第十七条公司不设监事会，设监事2人，由股东会选举股东代表监事，职工代表监事由公司职工民主选举产

7、生。监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。监事会议每年至少召开一次，监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第十八条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免和建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不依本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六

8、）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。第十九条监事可以列席董事会会议。第二十条公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基