回报影响及公司采取措施的说明

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1、西安通源石油科技股份有限公司关于重大资产重组对即期回报影响及公司采取措施的说明根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称：公司、通源石油）就本次重大资产购买事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现将本次重大

2、资产重组对即期回报影响及公司采取措施做如下说明：根据信永中和出具的“XYZH/2017XAA40332”号《审阅报告》以及“XYZH/2017XAA40153”号《审计报告》，本次交易完成前后上市公司每股收益情况如下表所示：2017年1-4月2016年财务指标备考审定备考审定基本每股收益（元）-0.0430-0.04130.00580.0509稀释每股收益（元）-0.0430-0.04130.00580.0509扣除非经常性损益后基本每股收益（元）-0.0461-0.0444-0.01660.0319扣除非经常性损益后稀释每

3、股收益（元）-0.0461-0.0444-0.01660.0319本次交易完成后，因标的公司2016年净利润为负，导致上市公司每股收益有所下降，但随着标的公司经营业绩2017年显著提升，上市公司2017年1-4月的每股收益有所提升。未来随着标的公司经营情况逐步好转，预计将为上市公司带来持续的收益。虽然上市公司最新一期每股收益未出现摊薄的情形，但上市公司为了更好的维护中小股东权益，将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升上市公司的盈利能力，保护中小股东权益，具体措施如下：1、加快完成对标的公司的整合，深度挖

4、掘盈利潜力本次交易完成后，上市公司将加快对标的公司的整合，加强优势互补，在业务、市场等方面充分发挥协同效应，深度发掘并利用标的公司现有业务资源和市场基础，继续拓展上市公司在北美热点油气活动区域的市场覆盖范围。2、增强上市公司自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利能力本次交易完成后，上市公司将凭借管理团队丰富的行业经验，不断发挥上市公司竞争优势，增强上市公司市场竞争力，进一步促进上市公司持续盈利能力的增长。3、提高日常运营效率，降低公司运营成本目前上市公司已制定了规范的内部控制制度管理体系，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进

5、行，未来几年将进一步提高经营和管理水平，严格控制各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升上市公司经营效率。特此说明。西安通源石油科技股份有限公司董事会2017年10月19日