企业组织机构.doc

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1、股东大会（权力机构）董事会（决策机构）监事会（监督机构）经理（执行机构）职能部门企业组织机构股份有限公司组织机构：股东大会、董事会、监事会、经理股东大会山全体股东纽成，非常设机构。股东大会会议山董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，山副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，山半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不右集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分z十以上股份的股东可以a行召集和主持。股东大会职权：决圧公司的经营方针和投资计划；选举和更

2、换非山职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或者监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。董事会成员为5-19人，董事山股东大会选举产生。董事任期山公司章程规定，每届不得超过3年。董事任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一人，可设副董事长。董事会每年度至少召开两次会议，过半的輩事岀席方可举行，董事会决议必

3、须经全体董事过半数通过，农决实行一•人一票。上市公司应设立独立董事，独立董事任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满,连选可以连任，连任时■间不得超过6年。上市公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事务等事宜。上市公司董事会可按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全部山董事组成。监事会成员不少于3人，应包括股东代表和适当比例的公司职工代表，英中职工代表的比例不得低于1/3,具体比例山公司章程规定。董爭、高级管理人员不得兼任监事。监事会设主席1人，可设副主席，曲全体监事过

4、半数选举产生。监事会每届任期为3年，监事任期届满，连选可以连任。股份有限公司监事会每6个月至少召开1次会议。经理，山董事会决定聘任或者解聘，经理对輦事会负责，公司輦事会可以决定山輦事会成员兼任经理。为了保证上市公司与控股股东在人员、资产、财务上严格分开，上市公司的总经理必须为专职，总经理在集团等控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。按照公司的属性和开展业务的需要，股份有限公司根据公司章程规定，设立财务部、人力资源部等相应职能部门。