及其董事、监事、监事、高级管理人员的确认意见

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1、天津经纬电材股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、、、监事、监事、、、高级管理人员的确认意见、高级管理人员的确认意见一一一、一、、、公司成立以来股本演变情况公司成立以来股本演变情况天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”、“本公司”、“公司”）系2008年12月30日由天津市经纬电材有限公司（以下简称“经纬有限”）整体变更设立的股份有限公司。公司股本演变具体情况如下：4-5-1（（（一（一一一））））公司公司前身经纬有限设立，，，股本，股本500万元公司前身经纬有限是由天津市工业技术开

2、发服务中心（以下简称“开发中心”）、天津经纬集团投资公司（以下简称“经纬集团”）、天津市机械工业经济技术开发总公司（以下简称“机械公司”）和董树林等23位自然人共同出资设立。①②其中，开发中心是经纬集团所属的事业单位，经纬集团是天津市经济委员会（以③下简称“天津市经委”）所属企业，机械公司是天津市机电工业控股集团公司所属企业。1999年2月12日，经天津南华会计师事务所津南会公验字【99】第12号《验资报告》验证，截至1999年2月12日，经纬有限已收到股东投入的资本500万元，均为货币资金。1999年3月1

3、日，天津市工商行政管理局向经纬有限核发了1201121002854号《企业法人营业执照》。经纬有限成立时，各股东出资额及持股比例如下：序号股东名称出资形式出资金额（（（万元（万元）））持股比例（（（%）））1开发中心现金200.0040.002经纬集团现金175.0035.003机械公司现金25.005.004董树林现金15.003.005张秋凤现金10.002.006张国祥现金8.001.607王云莲现金7.001.408张宗水现金7.001.409李洪雪现金6.001.2010邢同民现金5.001.00①

4、2004年3月，开发中心隶属关系直接归属于天津市经委。②2009年5月，根据天津市委、市政府的决定，组建天津市经济和信息化委员会，将经济委员会的职责、信息化办公室的职责、科学技术委员会软件产业规划组织协调的职责、长芦盐务管理局的职责，整合划入经济和信息化委员会。不再保留经济委员会、信息化办公室、长芦盐务管理局。③2007年1月13日，天津市第一中级人民法院依法作出（2005）一中民三破字第12-1号民事裁定书，宣告终结天津市机械工业经济技术开发总公司的破产还债程序。2007年2月1日，该公司在天津市工商行政管

5、理局完成注销手续。4-5-211张国强现金5.001.0012赵庆霞现金5.001.0013张洪旺现金5.001.0014刘勇生现金3.000.6015庞连海现金3.000.6016陈淑德现金3.000.6017仝凤广现金3.000.6018孙建民现金3.000.6019徐晶现金2.000.4020陆宝友现金2.000.4021曹炳森现金2.000.4022冬伯亭现金2.000.4023赵云超现金1.000.2024罗秀敏现金1.000.2025吴琅现金1.000.2026尚建民现金1.000.20合计500

6、.00100.00（（（二（二二二））））经纬有限经纬有限1999年股权转让1999年6月9日，经纬有限通过股东会决议，同意机械公司将其持有的经纬有限5%的股权以人民币25万元转让给珠海经济特区渤海经济贸易开发公司（以下简称“渤海经贸”）。1999年6月15日，机械公司与渤海经贸签订了《天津市经纬电材有限公司股权转让协议书》。1999年11月19日，经纬有限在天津市工商行政管理局办理了工商登记变更手续。本次股权转让完成后，各股东的出资额及持股比例如下：序号股东名称出资金额（（（万元（万元）））持股比例（（（%

7、）））1开发中心200.0040.002经纬集团175.0035.003渤海经贸25.005.004董树林15.003.005张秋凤10.002.006张国祥8.001.607王云莲7.001.408张宗水7.001.409李洪雪6.001.2010邢同民5.001.004-5-311张国强5.001.0012赵庆霞5.001.0013张洪旺5.001.0014刘勇生3.000.6015庞连海3.000.6016陈淑德3.000.6017仝凤广3.000.6018孙建民3.000.6019徐晶2.000.40

8、20陆宝友2.000.4021曹炳森2.000.4022冬伯亭2.000.4023赵云超1.000.2024罗秀敏1.000.2025吴琅1.000.2026尚建民1.000.20合计500.00100.00本次转让没有履行国有资产的评估备案手续。公司律师认为：此次股权转让发生于经纬有限成立后3个月，当时经纬有限正处于建设期间，各项经营活动尚未完全开展。根据经纬有限于1999年8月份出具的《损益表》