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1、北新集团建材股份有限公司BeijingNewBuildingMaterialsPublicLimitedCompany2004年度报告公告编号：2005-008北新集团建材股份有限公司董事会2005年3月4日北新集团建材股份有限公司2004年度报告目录第一节重要提示............................................1第二节公司基本情况简介.....................................1第三节会计数据和业务数据摘要...............................3第四节股本变动及股东情况.
2、..................................7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................11第六节公司治理结构........................................17第七节股东大会情况简介....................................19第八节董事会报告.........................................23第九节监事会报告.........................................37第十节重要事项..
3、.........................................39第十一节财务报告.........................................44第十二节备查文件.........................................97北新集团建材股份有限公司2004年度报告第1页第一节重要提示重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均出席董事会，没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性存
4、在异议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长曹江林、财务负责人兼财务部经理胡金玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司法定名称：北新集团建材股份有限公司公司英文名称：BeijingNewBuildingMaterialsPublicLimitedCompany公司英文名称缩写：BNBMPLC二、公司法定代表人：曹江林三、公司董事会秘书：常张利联系地址：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层电话：010-88082398传真：010-88082383电子信箱：czl@bnbm.co
5、m.cn公司证券事务代表：李卫宁联系地址：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层电话：010-88082395传真：010-88082383电子信箱：lwn@bnbm.com.cn北新集团建材股份有限公司2004年度报告第2页四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路甲11号公司办公及通讯地址：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层邮政编码：100037公司网址：http://www.bnbm.com.cn公司电子信箱：bnbm@bnbm.com.cn五、公司信息披露报刊名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指点网站的网址：htt
6、p://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：本公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：北新建材公司股票代码：000786七、其他相关资料：公司首次注册登记日期：1997年5月30日登记地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南公司变更注册登记日期：2001年12月26日登记地点：北京市海淀区三里河路甲11号企业法人营业执照注册号：1100001510134税务登记号码：110108633797400000公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座706室北新集团建材股份有
7、限公司2004年度报告第3页第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度会计数据单位：人民币元项目金额利润总额87,315,132.82净利润86,627,489.75扣除非经常性损益后的净利润47,918,865.40主营业务利润191,247,376.31其它业务利润22,759,021.68营业利润44,108,439.54投资收益27,293,661.40补贴收入18,367,728.27营业外收支净额-2,454,696.39经营活动产生的现金流量净额248,271,146.95注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额单位：人民币元明细项目金额股票、基金投资
