北京汇众融成教育科技股份有限公司.pdf

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1、北京汇众融成教育科技股份有限公司公开转让说明书主办券商2016年04月北京汇众融成教育科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价

2、值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2北京汇众融成教育科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：（一）技术更新升级的风险公司业务涉及软件开发，属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。由于市场需求不断变化，对所应用的软件不断提

3、出更高、更新的要求，如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，给公司的经营带来风险。（二）税率变动风险公司2014年10月30日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，认定有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司减按15%的税率计缴企业所得税。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对

4、高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。（三）技术失密和核心技术人员流失的风险本公司主营产品技术含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术处于业界领先水平，构成公司主营业务的核心竞争力。公司与核心技术人员已签订了《保密协议》，加强核心技术保密工作；通过核心技术骨干持股、加强企业文化建设、完善用人机制等措施，不断增强企业凝聚力，吸引和稳定核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或

5、者核心技术人员外流情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。（四）公司治理的风险股份公司于2016年03月由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份北京汇众融成教育科技股份有限公司公开转让说明书公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司

6、治理机制执行不到位的风险。（五）研发项目失败的风险公司已于2015年12月承接“中国青少年职业倾向综合测评系统研发”项目研发工作，该项目为与同济大学合作，按照约定将于2016年12月底进行成果交付，该项目主要用于对青少年个人性格和知识面等多维度分析，对未来就业方向和职业发展瓶颈进行全面筛查并提出有效建议，未来市场前景广阔。虽然项目目前进度正常，但仍存在项目无法按期交付验收和验收后不能达到预期使用目的的风险。4北京汇众融成教育科技股份有限公司公开转让说明书目录声明.................

7、.........................................................................................................2重大事项提示..........................................................................................................3（一）技术更新升级的风险...................

8、.......................................................3（二）税率变动风险......................................................................................3（三）技术失密和核心技术人员流失的风险..............................................3（四）公司治理的风险......................