宝鸡钛业股份有限公司.pdf

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1、宝鸡钛业股份有限公司BaoJiTitaniumIndustryCo.,Ltd.2004年年度报告披露时间：2005年3月17日披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》目录一、公司基本情况简介..............................................................1二、会计数据和业务数据摘要.......................................................2三、股本变动及股东情况..........................................

2、.................4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................6五、公司治理结构.................................................................10六、股东大会情况简介.............................................................12七、董事会报告...................................................

3、................13八、监事会报告...................................................................23九、重要事项......................................................................26十、财务报告......................................................................29十一、备查文件............................

4、.......................................55重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事周廉、徐长友因事未出席会议，均委托董事胡清熊出席会议并代为行使表决权；董事卢长春因事未出席会议，委托董事颜学柏出席会议并代为行使表决权。3、公司2004年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长胡清熊先生，总经理贾拴孝先生，总会计师（财务负责人）郑海山先生，财务部主任李钢先

5、生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。宝鸡钛业股份有限公司2004年度报告一、公司基本情况简介（一）公司法定中、英文名称及缩写1、公司法定中文名称：宝鸡钛业股份有限公司2、公司法定英文名称：BAOJITITANIUMINDUSTRYCO.,LTD（二）公司法定代表人：胡清熊（三）公司董事会秘书及其证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱1、董事会秘书（1）姓名：郑海山（2）地址：陕西省宝鸡市钛城路1号（3）电话：0917--3382026（4）传真：0917--3382132（5）电子信箱：zhenghaishan@baoti.com2、证券事务代表

6、（1）姓名：任鑫（2）地址：陕西省宝鸡市钛城路1号（3）电话：0917—3382116（4）传真：0917—3382132（5）电子信箱：renxin@baoti.com（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱（1）注册地址：陕西省宝鸡市钛城路1号（2）办公地址：陕西省宝鸡市钛城路1号（3）邮政编码：721014（4）国际互联网网址：http://www.baoti.com（5）电子信箱：dsb@baoti.com（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点（1）信息披露报纸：《中国证券报》

7、、《上海证券报》、《证券时报》（2）国际互联网网址：http://www.sse.com.cn（3）报告备置地点：公司董事会办公室12004年年度报告（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码（1）股票上市交易所：上海证券交易所（2）股票简称：宝钛股份（3）股票代码：600456（七）其他有关资料：（1）公司首次注册日期：1999年7月21日公司首次注册登记点：陕西省工商行政管理局注册最近一次变更注册登记日期：2003年4月9日公司变更注册登记地点：陕西省工商行政管理局变更注册（2）企业法人营业执照注册号：6100001010554（3）税务登记号码：61030

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