一 释义及重大风险提示 3.pdf

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1、年度報告2014AnnualReport2014AnnualReport2014年度報告2014目錄一釋義及重大風險提示3二公司簡介5三會計數據和財務指標摘要9四董事會報告11五重要事項33六股份變動及股東情況41七董事、監事、高級管理人員和員工情況46八公司治理57九內部控制69十財務會計報告70重要提示廣州廣船國際股份有限公司（「本公司」或「廣船國際」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本公司全體董

2、事出席於2015年2月16日召開的第八屆董事會第十五次會議，其中非執行董事陳忠前先生委託非執行董事王軍先生代為出席表決。會議以全票贊成通過2014年年度報告。本公司負責人董事長韓廣德先生、主管會計工作負責人陳利平先生、會計機構負責人財務中心主任侯增全先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。本年度報告已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，並出具標準無保留意見審計報告。本公司審計委員會已審閱並確認本公司2014年度財務會計報告。鑒於本公司《公司章程》第二百一十五條第（三）節第4款：公司進行現金分紅，公司資產負債率應不超過70

3、%。本公司2014年12月31日資產負債率為76.04%；且考慮到船舶市場下行壓力依然存在、船運市場持續低位徘徊，及結合本公司生產經營資金所需等實際情況，本公司2014年度不分紅、也不實施資本公積金轉增股本。本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況，亦不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。2廣州廣船國際股份有限公司釋義及重大風險提示（一）在本報告書中

4、，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：載重噸指以噸為單位的載重量江蘇勝華指江蘇勝華船舶製造有限公司廣利公司指廣州市廣利船舶人力資源服務有限公司，本公司的子公司中船集團指中國船舶工業集團公司本集團指廣州廣船國際股份有限公司及其子公司永聯公司指廣州永聯鋼結構有限公司，本公司的子公司龍穴造船指廣州中船龍穴造船有限公司，本公司的子公司寶鋼國際指寶鋼資源（國際）有限公司，寶鋼集團有限公司100%控股的境外子公司中海香港指中國海運（香港）控股有限公司，中國海運（集團）總公司100%控股的境外子公司中船航運租賃指中國船舶（香港）航運租賃有限公司，中國船

5、舶工業集團公司100%控股的境外子公司中船財務指中船財務有限責任公司，中國船舶工業集團公司100%控股的非銀行金融機構黃埔文沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，中船集團100%控股的子公司揚州科進指揚州科進船業有限公司MR油輪指載重量約3萬噸－5萬噸成品油輪廣船實業指廣州廣船實業有限公司，於其設立時為本公司的子公司廣船船業指廣州廣船船業有限公司，本公司的子公司上海淩翔指上海淩翔股權投資有限公司，中國船舶工業集團公司控股公司廣州船舶海工指廣州船舶及海洋工程設計研究院，中國船舶工業集團公司100%控股機構設計院2014年年度報告3釋義及重大風險提示廣州

6、金舟指廣州金舟船舶科技有限公司，於其設立時為本公司的子公司上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司（二）重大風險提示受全球經濟不景氣及造船產能過剩的影響、本公司仍存在着船價下降、人工成本高企不下等風險，使本公司盈利水平受到不同程度的影響。4廣州廣船國際股份有限公司公司簡介（一）公司基本情況1法定中文名稱：廣州廣船國際股份有限公司法定中文名稱縮寫：廣船國際法定英文名稱：GuangzhouShipyardInternationalCompanyLimited法定英文名稱縮寫：GSI2公司法定代表人：韓廣德公司董事會秘書、聯席公司秘書：

7、施衛東電話：(8620)81893807傳真：(8620)81896411電子信箱：shiwd@chinagsi.com聯席公司秘書：李志東電話：(8620)81893807傳真：(8620)81896411電子信箱：lzd@chinagsi.com證券事務代表：于文波電話：(8620)81893807傳真：(8620)81896411電子信箱：yuwenbo@chinagsi.com3註冊及辦公地址：中國，廣州市荔灣區芳村大道南40號4聯繫地址：中國，廣州市荔灣區芳村大道南40號郵政編碼：510382電話：(8620)81891712傳真：

8、(8620)81891575電子信箱：gsi@chinagsi.com公司網址：www.chinagsi.com2014年年度報告5公司簡介5香港主要營業地址：香港