湖南郴电国际发展股份有限公司.pdf

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1、湖南郴电国际发展股份有限公司2020201020101010年第年第一一一次临时股东大会会议资料一次临时股东大会会议资料2010年4月15日郴电国际2010年第一次临时股东大会会议资料目录1、会议议程………………………………………………………32、关于关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案…42郴电国际2010年第一次临时股东大会会议资料湖南郴电国际发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会议程会议时间：2010年4月23日（星期五）8:30—11:30会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室主持人：公司董事长付国会议议程：1、宣布到会股东人数和代表股份数………………董

2、事长付国2、宣读大会有效性意见………………………………………律师3、宣布大会开始…………………………………董事长付国4、董事长付国宣读《关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案》5、审议议案，股东及股东代理人发言6、推选投票监票人和计票人7、全体股东对上述议案进行投票表决8、休会，统计投票结果9、监票人宣读表决结果10、主持人宣读股东大会决议11、见证律师宣读法律意见书12、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录13、大会闭幕3郴电国际2010年第一次临时股东大会会议资料会议材料：：：湖南郴电国际发展股份有限公司关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案各位股东及股东代表：：：受公司董事会

3、委托，由我向各位股东及股东代表作《关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案》，请予审议。一一一、一、、、收购事项概述收购事项概述：：：：本公司以16,831.54万元收购南方水务有限公司所持有的郴州市自来水有限责任公司（以下简称郴州市自来水公司）100%的股权。收购价格比以2009年9月30日为审计评估基准日的账面净资产价值16381.74万元溢价449.8万元。经与股权出让方南方水务有限公司协商，上述收购协议已于2010年4月1日签署。根据具有证券从业资格的天职国际会计师事务所有限公司出具的天职湘核字[2009]382号审计报告，截止2009年9月30日，郴州市自来水公司资产总额42122

4、.98万元，负债总额25741.25万元，所有者权益总额16381.73万元。经协商，股权转让价格以评估价格为依据，本次股权收购最终交易价格为16,831.54万元。二二二、二、、、南方南方水务有限公司情况介绍：：：交易方南方水务有限公司主要股东为深圳市宝嘉新水务有限公司、郴州市嘉润水务有限公司及自然人伍小林，分别持有南方水务有限公司50%、35%和15%的股份，企业性质为有限责任公司，注册资本12000万元，注册地址湖南郴州市人民西路14号，法定代表人周和平，主营业4郴电国际2010年第一次临时股东大会会议资料务为水处理及自来水生产；环境保护、水力发电、市政工程的投资与经营管理。本公司与南方

5、水务有限公司不存在《股票上市规则》规定的关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面也不存在关联关系。南方水务有限公司主要财务数据（未审）为：2009年末资产总额101203万元，资产净额23170万元，2009年营业收入18915万元，净利润3715万元。三三三、三、、、交易标的基本情况交易标的基本情况本次交易标的为南方水务所持有的郴州市自来水公司100%的股权。该项股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。郴州市自来水公司创建于1958年5月，原为郴县自来水厂，1998年5月经郴州市人民政府批准，以郴州市自

6、来水公司为核心，改制成立了国有独资的郴州山河实业集团有限公司（以下简称“山河集团”），郴州市自来水公司成为山河集团全资子公司。2004年，山河集团实行整体民营化改制，在山河集团资产基础上组建了新的南方水务有限公司，郴州市自来水公司成为南方水务有限公司的全资子公司。公司下辖东江水厂、山河水厂、北湖水厂、南湖水厂、海泉水厂、仙岭水厂、柿竹园水厂七座水厂，负责向郴州市城区供水，日综合供水能力达32万吨。公司注册资本16,676万元，企业性质为有限责任公司，法定代表人：周和平。郴州市自来水公司的主要财务数据（未审）为2009年末资产总额38950万元，负债总额21334万元，资产净额17616万元，2

7、009年营业5郴电国际2010年第一次临时股东大会会议资料收入7030万元，净利润410万元。根据具有证券从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森评报字[2009]第160号资产评估报告书，本次评估的基准日为2009年9月30日，采用的评估方法为资产基础法，评估结果见下表：资产评估结果汇总表（账面价值和评估价值均含改制移交给郴州市自来水有限责任公司的资产账面净值22,534.30万元）被