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1、北京当升材料科技股份有限公司分子公司管理制度北京当升材料科技股份有限公司分子公司管理制度第一章总则第一条为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）对分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下称“《规范运作指引》”）等相关规定及《北京当升材料科技股份有限公司

2、章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的子公司指：公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的分支机构。本制度适用于本公司所属分、子公司。第三条加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。第四条公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有

3、资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权等股东权利。分公司作为本公司的下属机构，本公司对其实行统一管理，具有全面的管理权。第五条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。第六条公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。公司应重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募第0页北京当升材料科技股份有限公司分子公司管理制度集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。第七条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和

4、自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。第八条对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，比照执行本制度规定。第二章董事、监事、高级管理人员的产生和职责第九条公司通过子公司股东（大）会选举董事、股东代表监事并行使股东权利。第十条子公司董事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照子公司章程产生，但上述人员的提名应按公司制度进行。分公司的负责人由公司任命。第十一条公司应对子公司的董事、监事、

5、高级管理人员及分公司的负责人进行岗前培训，使其熟悉《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》和其他相关法律、法规等，应掌握《公司章程》及相关公司管理制度中规定的重大事项的决策、信息的披露等程序。第十二条子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人具有以下职责:1、依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；2、督促分、子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；3、协调公司与分、子公司间的有关工作；4、保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；5、忠实、勤勉、尽职尽责，切实维

6、护公司在分、子公司中的利益不受损害；6、定期或应公司要求向公司汇报所任职分、子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；7、列入子公司董事会、监事会或股东（大）会审议的事项，应事先与公司第1页北京当升材料科技股份有限公司分子公司管理制度沟通，酌情按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议；8、承担公司交办的其它工作。第十三条子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职分、子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权

7、收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占所任职分、子公司的财产，未经公司同意，不得与所任职分、子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。第十四条子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人在任职期间，应于每年度结束后1个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将撤换分公司负责人或提请子公司董事会、股东（大）会按其章程规定予以更换。第三章经营及投资决策管理第十五条分公司、子公司的经营及发展规划必

8、须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。分、子公司根据国家有关法律法规和公司相关规定的要求，健全和完善内部管理，明确内部各部门人员的职责，制定内部管理制度，并上报公司审查备案。分、子公司应按照公司经营管理相