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1、浙江景兴纸业股份有限公司总经理工作细则为确保公司总经理、常务副总经理依法行使职权,忠实履行职务,维护公司利益,公司董事会依照《公司法》及其他有关法规、规章的规定,制定经理工作细则(以下称“本细则”),主要包括下列内容。一.总经理的定位：总经理是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总经理作为董事会决议的执行人,应当在董事会的授权范围内,依法行使职权,主持公司日常生产经营和管理工作,以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。常务副总经理在本细则规定的职权范围内,主要分管公司的原材料采购、产品销售工作,并
2、协助总经理开展日常经营业务活动。常务副总经理以外的副总经理在本细则规定的职权范围内,分管公司的生产、资金、人事等各项工作,并协助总经理开展日常经营业务活动。总经理因故不能履行职权时,由常务副总经理代行其职权。总经理和副总经理应当始终以公司利益为最终目标,在行使职权时应紧密配合、通力合作,对于总经理和副总经理职权以外的公司重大决策问题应提交董事会讨论决定。二.总经理的职权1.主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会与生产经营管理相关的决议;2.组织实施公司年度经营计划和投资方案;3.提请董事会聘任或者解
3、聘副总经理及财务负责人等高级管理人员;4.聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司部门负责人以上级别的管理人员(不包括部门负责人);5.在公司章程和董事会授权范围内,代表公司签署各种合同和协议,签发日常经营业务文件;6.非董事总经理可列席董事会会议,无表决权;7.召集、主持总经理办公会议;8.公司章程、董事会及本细则授予的其他职权。三.副总经理的职权1.拟订公司内部管理机构设置方案;2.拟订公司的基本管理制度方案;3.制订公司的具体规章;4.制订公司职工工资、福利和奖惩方案;5.制定公司年度招聘人
4、才和用工计划;6.拟订公司副总经理以下级别管理人员及职工的升级、加薪与奖惩,决定公司部门负责人及以下级别管理人员及职工的聘用、解聘;7.制订公司安全生产、劳动保护、劳动保险方案;8.公司章程、董事会及本细则授予的其他职权。常务副总经理在行使前述第4、5、6项职权前及在作出其他涉及管理人员的升级、加薪与奖惩等人事方面的重大决策前应当与总经理进行协商,如果总经理和副总经理无法就相关事宜达成一致意见,应将该等事宜提交董事会[总经理办公会议]讨论决定。四.公司内部机构1.根据企业规模的需要,公司可以设置人事、财
5、务、审计、办公室等管理部门。人事部负责公司职工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门负责公司的会计核算与财务管理工作;审计部门负责公司属下企业经济活动的内部审计工作;办公室负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作。2.根据企业经营活动的需要,公司可以设置生产管理、市场营销、产品开发、资产管理等相应的业务部门,负责公司的各项经营管理工作。3.分管副总经理依照法定职权拟订公司内部管理机构设置方案,在报董事会批准后,设置与公司相适应的工作机构。五.总经理办公会议公司应当建立总经理办公会议制度。总经理
6、办公会议每壹月召开一次,由总经理召集、主持。总经理因故不能履行职权时,由总经理委托的常务副总经理召集和主持总经理办公会议。会议讨论有关公司生产经营、管理、发展等重大事项,以及各职能部门、各属下公司提交会议审议的事项。总经理办公会议分为例会和临时会议,由总经理根据需要,决定公司本部有关部室负责人参加,或者通知有关属下公司负责人参加。总经理办公会议召开时间、地点由总经理办公室通知。总经理办公会议应当对所议事项的决定作成会议记录,由出席会议的总经理、常务副总经理和记录员在会议记录上签名。会议纪录由办公室妥善保
7、存。六.董事会授权总经理运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限为:(一)对外投资(中长期)的授权1.一年或以上的中长期投资及股权转让:单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的帐面净值在2000万元人民币或以下,一年内的累计对外投资总额不超过最近经审计净资产(合并会计报表,以下同)的10%且不超过公司最近经审计总资产(合并会计报表,以下同)的5%。2.一年以内的对外短期投资(含委托理财)的授权为:单项对外短期投资所运用的资金金额为2000万元或以下,一年内的累计对外短期投
8、资总额不超过净资产的10%且不超过公司总资产的5%。(二)向银行、信用社等金融机构贷款的授权本项授权为:向银行、信用社等金融机构的单笔借款金额在2000万元人民币(或等值的外币,按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算,下同)或以下、连续12个月内的累计借款余额不超过净资产的10%且不超过公司总资产的5%。(三)担保(含抵押、质押)的授权1.为自身债务向债权人提供财产担保：单次担保的债务金额在1000万元人民币或以下、连续12个月
