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1、北京神州泰岳软件股份有限公司关于收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权的可行性研究报告一、交易各方的基本情况（一）股权受让方——神州泰岳北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）位于中关村高科技园区内，成立于2001年5月，2002年6月整体变更为股份有限公司，2009年10月作为首批创业板企业之一，成功登陆国内创业板。公司自设立之初至今一直为高新技术企业，2007年度、2008年度、2009年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，2007年公司研发中心被认定为北京市企业技术中心，2009年荣获“中国软件产业脊梁企业”。公司先后获得了2005年度IT业务服务管理服务用
2、户满意金奖、2006-2007中国IT服务管理市场年度成功国内企业、2007年中关村科技园区百家创新型试点企业、2008中国科技创新型中小企业100强、新华社颁发的温总理网络访谈技术保障工作证书等荣誉。公司主要从事面向国内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案。其中，全资子公司——北京新媒传信科技有限公司是移动互联网运维支撑的专业公司，提供全方位的移动互联网领域的技术产品开发、运营支撑服务，目前承担着以“飞信”、“农信通”为代表的移动互联网运维支撑业务。未来几年，公司将进一步巩固和提高公司在我国IT运维管理领域的领先市场地位，进一步增强公司的核心竞争力，积
3、极探索移动互联网运维支撑服务模式在其他业务领域的拓展，深入开展技术储备研究与开发，积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式，紧紧把握IT运维行业、移动互联网行业的历史发展机遇，为公司可持续发展奠定坚实基础。1公司最近三年的主要财务数据如下：单位：人民币元2009年2008年2007年营业总收入722,758,690.50519,282,880.70442,766,526.59营业利润283,660,656.80105,044,146.1667,783,529.74利润总额300,408,620.72124,169,629.4590,670,697.23归属于上市公司股东的净利27
4、0,751,746.79120,548,004.1688,312,193.49润归属于上市公司股东的扣除265,112,794.21106,556,982.6658,939,056.61非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净212,096,510.95143,625,861.2963,675,989.01额2009年末2008年末2007年末总资产2,379,038,038.68380,122,774.80227,652,234.06归属于上市公司股东的所有2,260,092,556.66233,689,181.35134,274,277.19者权益股本126,400,000.0043
5、,184,000.0043,184,000.00（二）股权转让方——微软中国投资控股有限公司（以下简称“微软投资”）交易对方名称：微软中国投资控股有限公司注册地：6100NeilRd,Reno,Nevada,USA经营范围：投资有发展潜力的中国企业股权结构：MicrosoftCorporation持有该公司100%的股权。微软投资与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。（三）交易标的——大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“大连华信”）1、概况：设立时间：1996年5月23日注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭高新街6号注册资本：15,000万
6、元2法定代表人：刘军公司性质：股份有限公司（非上市）经营范围：主要从事计算机软件外包、计算机应用软件开发、计算机软件产品生产、计算机系统集成、计算机软件维护服务等。2、前十名股东及持股情况：序号股东名称持股数量（股）占总股本的比例（%）1刘军20,970,00013.98%2微软投资16,710,00011.14%3NEC软件株式会社10,020,0006.68%4日立软件工程株式会社9,405,0006.27%5株式会社NTTDATA8,625,0005.75%6张利民7,500,0005.00%7NEC7,350,0004.90%8王悦6,825,0004.55%9李成金6,825,00
7、04.55%10孙健5,580,0003.72%合计99,810,00066.54%3、主要财务数据根据中准会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（中准审字（2010）第6017号），大连华信2009年度、2008年度主要财务数据如下：单位：万元项目2009年12月31日2008年12月31日资产总额85,066.2680,828.02负债总额28,570.5435,828.923所有者权益56,495.72
