华阳集团：收购报告书(摘要).pdf

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1、证券代码：600532证券简称：华阳科技公告编号：2011-055山东华阳科技股份有限公司收购报告书（摘要）上市公司名称：山东华阳科技股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：华阳科技股票代码：600532收购人：淄博宏达矿业有限公司住所/通讯地址：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村宏达路128号签署日期：二〇一一年九月九日收购人声明一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告

2、书已全面披露了收购人在山东华阳科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东华阳科技股份有限公司中拥有权益的股份。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购人对山东华阳科技股份有限公司的收购是由山东华阳科技股份有限公司非公开发行股份购买资产所致。山东华阳科技股份有限公司非公开发行股份购买资产尚需经华阳科技股东大会审议及中国证券监督管理委员会核准。依据《上市公司收购管理办法》，收购人本次收购将触发收购人对上市公司的要

3、约收购义务，因此有待中国证券监督管理委员会对收购人提交的豁免要约收购申请的批准。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。目录第一节释义·······································································································1第

4、二节收购人介绍·······························································································4一、收购人基本情况.................................................................................................4二、收购人股权结构和控制关系...................................................................

5、..........4三、收购人从事的主营业务及最近三年财务状况的说明.....................................8四、收购人最近五年合法合规经营情况.................................................................9五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.................................................9六、收购人及控股股东拥有境内外上市公司5%及以上股份的情况..................10第三节收购目的及收购决定···

6、··········································································11一、收购目的...........................................................................................................11二、收购决定..............................................................................................

7、.............11三、收购人在未来12个月内增持或处置计划.....................................................12第四节收购人收购方式·····················································································13一、本次收购的方式..........................................................