监事会组织,职责和议事规则

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1、监事会组织、职责和议事规则第一章总则第一条为明确西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会的组织、职责和议事规则，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西北轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第二章监事会的组织形式第二条人员组成根据《公司章程》规定，监事会由5名监事组成，其中3名股东代表，2名职工代表监事。第三条监事的任期及产生监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代

2、表担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。第四条监事会主席产生监事会设主席1名，由全体监事过半数同意选举产生。1第三章监事会职责第五条监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人履行职责的合法合理性进行监督，维护公司及股东的合法权益。第六条监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规行使下列职权：（一）

3、审核权应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查权检查公司财务状况,审阅公司财务账簿及其它会计资料,审查公司财务活动情况，包括检查公司的资金筹集、流动资产、固定资产等资产、对外投资、担保、公司的成本、费用情况、营业收入、利润及其分配、外币业务等。通过审查公司的财务报告，对公司经营成果和财务指标进行分析评价等，对其真实性与合法性进行检查；（三）监督权对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的

4、建议；（四）告诫权当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；2（五）提议权提议召开临时股东大会。监事会或者监事在履行监督职责中，发现公司经营中有违法违规情况，需召开股东临时会议时，在1/3以上监事提议下，监事会有权召开临时股东大会，并由董事长主持。若董事长不履行召集和主持股东会职责时，由监事会或监事召集和主持临时股东大会；（六）提案权就监事会或监事职权范围内的事情向股东大会提出提案。建议股东大会列入会议议程，进行审议并作出相应的决议；（七）诉讼权依照《公司法》第一百

5、五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）知情权监事有权列席董事会会议，并对董事会决议的事项提出质询或建议。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠；（九）调查权发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。第四章监事会议事规则第七条会议方式监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。第八条会议时间监事每6个月至少召开一次监事会会议。3监事会临时会议视工作需要召开。第

6、九条会议通知形式监事会会议通知应当在会议召开10日前以书面形式送达全体监事。召开监事会临时会议以书面形式通知，形成决议或审核问题可在5日前告知；非形成决议的在3日前告知。第十条会议主持监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席有事不能出席，可委托一名监事召集并主持会议。监事会主席因不能履行职务或不履行职务的，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。第十一条临时会议条件当公司出现以下情况时，监事会主席应在5个工作日内召集监事会临时会议：（一）监事会主席认为必要时；（二）半数以上监事联名提议时

7、；（三）《公司章程》规定的其他情形。第十二条会议通知内容会议的时间、地点；拟审议的事项（会议提案）；监事表决所必需的会议材料；监事应当亲自出席会议的要求；联系人和联系方式。第十三条出席会议规则监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十四条表决形式监事会的表决采用举手表决或投票表决方4式，每一监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。第十五条其他规定监事会认为有必要时,可

8、以邀请董事长、总经理、全体董事或其他高级管理人员,内部及外部审计人员列席监事会会议,回答所关注的问题。第十六条会议记录监事会应对会议所议事项的决议做成会议记录。出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。监事有权要求记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，由董事会秘书或专人保存。第十七条会议决议的披露（一）监事会会议决议经会议通过或提请股