公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司和签署相关出资协议的.pdf

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1、证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2009-043江西黑猫炭黑股份有限公司关于出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司和签署相关出资协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：江西黑猫炭黑股份有限公司于2009年12月19日上午，在公司会议室召开了第三届董事会第二十次会议。会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》的议案，公司董事会同意

2、出资设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司，并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关的邯郸黑猫公司投资和组建相关文件事宜。江西黑猫炭黑股份有限公司于2009年12月19日下午，根据公司董事会决议授权，在河北省邯郸市和外部投资者（非关联方）邯郸市鑫宝煤化工有限公司、磁县鑫盛煤化工有限公司签署投资框架性协议——《关于组建邯郸黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》。一、对外投资的背景从2009年起，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或“江西黑猫”）开始着手对国内若干条件较好地区进行了实地考察，就筹备我公司第五个炭黑基地选

3、址进行了充分的论证及调研；最终于2009年底公司在河北省邯郸市磁县煤化工产业园进行了充分的前期投资环境的考察和可行性研究论证工作后，经过公司前期项目考察和洽谈小组的努力，合作各方本着贴近原材料产地和市场、有利于降低运输成本、发挥资源优势和焦化项目剩余煤气综合利用的良好合作愿望，近期已明确并达成了相关合作事项。证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2009-043二、对外投资的概述2009年12月19日公司第三届董事会第二十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立控股子公司邯郸黑

4、猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》，决定设立控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“合资公司”或“邯郸黑猫”），并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关的邯郸黑猫公司投资和组建相关文件事宜。公司章程规定：董事会运用公司资产进行投资的权限为决定单次金额占公司最近一期经审计资产25%以下（含25%）的非风险投资。截止到2009年9月30日，公司最近一期经审计总资产为2,460,112,336.23元。公司出资3750万元设立控股子公司邯郸黑猫在董事会进行非风险投资权限范围

5、内，该投资事宜无需履行股东大会审批程序。三、拟签署出资协议的主体1、甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司法定代表人：蔡景章地址：江西省景德镇市历尧注册资本：19224万元经营范围：生产和销售炭黑及尾气等化工产品。2、乙方：邯郸市鑫宝煤化工有限公司法定代表人：魏宝生地址：河北省邯郸市磁县注册资本：5000万元经营范围：煤焦油深加工。3、丙方：磁县鑫盛煤化工有限公司法定代表人：武永力地址：河北省邯郸市磁县注册资本：8000万元。经营范围：焦炭及煤气生产和销售。四、拟签署出资协议的主要内容证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告

6、编号：2009-043公司拟与合资各方签署《关于组建邯郸黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》，出资设立邯郸黑猫炭黑有限责任公司，协议书主要内容概述如下：1、设立公司概况公司名称：邯郸黑猫炭黑有限责任公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）；公司注册地址：（具体以工商登记部门核准的名称为准）；公司经营范围：炭黑及其尾气的生产与销售，电力、蒸汽销售；公司的注册资本：人民币5,000万元整；公司的法定代表人：董事长为公司的法定代表人；公司类型为有限公司：出资各方以各自认缴的出资额对公司承担责任，各方按其在公司中的出资比例

7、分享利润。2、注册资本和出资比例：注册资金：公司的注册资本为人民币5000万元；出资比例：江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为3750万元，占公司注册资本的75%；邯郸市鑫宝煤化工有限公司出资金额为人民币为750万元，占公司注册资本的15%；磁县鑫盛煤化工有限公司出资金额为人民币为500万元，占公司注册资本的10%。公司投资总额与注册资本的差额以融资方式或今后追加投资解决。如公司因项目建设和经营需要追加投资，又不能通过其他融资渠道解决资金，股东三方可以同时按现有股权比例增加注册资本。如若某方无意或无力对合资公司进行

8、增资，则应同意甲方单方面追加投资增加注册资本，合资公司的股权比例将随之改变。3、投资项目概况：邯郸黑猫16万吨/年炭黑生产基地项目，投资总额：60,000万元；资金来源：股东出资、公司自筹和银行贷款；项目建设工期：建设工期二年；项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电、蒸汽。4、出资方的权利义务和特别承诺事项:甲方江西黑猫炭黑