诚关于长沙控股子公司拟与关联企业签订装修合同的.pdf

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1、证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2012-019中国海诚工程科技股份有限公司关于长沙控股子公司拟与关联企业签订装修合同的公告本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司控股80%的子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称：“长沙公司”）日前就新办公楼装修工程进行了邀请招标，并确定关联企业中国轻工业广州工程院为中标单位，中标价格为880万元人民币。长沙公司拟按邀标文件的相关规定与中国轻工业广州工程院签订《中国轻工业长沙工程有限公司办公楼装饰装修合同》。合同约定中国轻工业广州工程院承担新

2、办公楼装修工程（建筑面积为19882.8平米）的设计、部分材料采购及施工等工作，工期120天。一、关联人介绍和关联关系1、基本情况（1）中国轻工业长沙工程有限公司注册资本：人民币1,700万元注册地址：湖南省长沙市雨花区中意一路67号法定代表人：樊燕企业类别：有限责任公司经营范围：工程总承包；轻纺行业甲级、市政公用行业（热力）甲级、建材行业（陶瓷）甲级、建筑行业建筑工程甲级、农林行业（林产化学制浆造纸）甲级、农林行业畜牧工程（禽畜饲料及实验动物房）乙级、商物粮行业（冷藏库、油脂、饲料）乙级、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）乙级、电力行业（火力发电）专业乙级工程设计；轻工、建筑、

3、林业、化工、医用行业甲级、城市规划、生态建设和环境工程丙级工程咨询、环境影响评价及技术咨询服务；特种设备证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2012-019（压力容器）设计；经营商品和技术的进出口业务（以上设计行政许可的，凭本企业有效许可证书经营）；从事机械、电子设备开发、制造及销售。截至2011年12月31日，长沙公司总资产25,350.53万元，净资产3,575.40万元；2011年完成营业收入39,893.17万元，实现净利润1,073.85万元(以上数据已经审计)。（2）中国轻工业广州工程院注册资本：人民币4,489.5万元注册地址：广东省广州市越秀区盘福路医

4、国后街一号法定代表人：郑云生经济性质：全民所有制经营范围：建筑装饰装修工程设计和施工、工程勘察、工程桩质量检测、机电设备工程安装承包、市政（燃气）工程设计、压力管道设计、物业管理。截至2011年12月31日，中国轻工业广州工程院总资产7,418.56万元，净资产4,516.58万元，营业收入4,952.65万元，净利润186.60万元(以上数据已经审计)。2、关联关系中国轻工业广州工程院系公司控股股东中国轻工集团公司的全资子公司中国海诚国际工程投资总院的全资子企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）第10.1.3章节的规定，中国轻工业广州工程院为公司的关联法人，上

5、述交易构成关联交易。二、关联交易的主要内容长沙公司于2010年8月在“长沙国际企业中心”整体购置一栋厂房作为公司的办公场所，建筑面积为19882.8平米（含车库面积4955.9平米）。中国轻工业广州工程院将根据长沙公司的要求完成上述工程的室内装修设计、部分材料采购及施工等工作。1、定价政策和定价依据公司对主要建筑材料进行了询价，并按照湖南省现行装饰装修工程施工计价规范计算了工程造价。经过邀请数家省内外装修公司进行证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2012-019投标，并最终确定中国轻工业广州工程院中标，中标价格系根据目前工程建设市场行情确定的公允价格。2、关联交易协

6、议签署情况长沙公司拟于公司董事会审议通过后与中国轻工业广州工程院签订《装饰装修合同》。3、费用结算方式合同生效后7天内，长沙公司向中国轻工业广州工程院支付合同总价的30%作为预付款，相关工程进度款将在未来的4个月内以银行电汇形式月结。4、协议生效条件此项交易尚须获得公司董事会批准后生效，与该关联交易有利害关系的关联人将在董事会上对该议案回避表决。三、关联交易目的和对上市公司的影响长沙公司与中国轻工业广州工程院签署的关联交易合同系公司控股子公司的日常性经营行为。上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，也不会对长沙公司未来一段时期内的财务状况产生重大影响。截止本公告日止

7、，公司与关联人中国轻工业广州工程院签署且正在履行的合同总金额为人民币68.39万元，系公司控股子公司中国轻工业广州工程有限公司与关联人签订的日常经营所需的场地租赁合同。特此公告。中国海诚工程科技股份有限公司董事会2012年4月25日