内部控制工作小组会议纪要.doc

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1、XXXX学校内部控制工作小组会议纪要会议时间：2018年3月5日会议地点：小会议室主持人：XXX记录人：XXX会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX会议内容：一、讨论内部控制建立与实施相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运

2、用不相容岗位分离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。三、内部控制工作分工及人员配备等工作内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特

3、性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。