股权投资框架协议.doc

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1、股权投资框架协议甲方：法定代表人：住所：乙方：法定代表人：住所：鉴于：1、甲方系依据成立的公司，注册资本为人民币万元，经营范围为：；2、乙方系依据成立的公司，注册资木为人民币万元，经营范围为：；3、甲方拟以方式投资购买乙方％股权，同时乙方愿意向乙方出让该股份。4、甲方对乙方的股权投资行为需分为不同的环节，双方具休实施环节之吋间与细节另行确定。据此，甲乙双方就股权投资相关事宜，经友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成如下初步意向：一、交易概述1丄乙方同意将其％股权转让给乙方，乙方同意受让。12甲方同意

2、用投资给乙方，甲方同意购买乙方％股权。1・3•为了实现股权投资的顺利进行与最终完成，双方一致同意依照以下吋间表逐步推进各环节事项。%1乙方签署"排他性承诺书"%1尽职调查在"排他性承诺书"签署后工作日内%1具体事项协商谈判在"排他性承诺书"签署后工作日内%1签署正式合同在排他期内%1资金投入在正式合同签署后工作R内%1变更登记在正式合同签署后工作日内二、交易安排2.1尽职调查在"排他性承诺书"签署后工作日内，甲方有权自行或聘请中介机构对乙方的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。乙方应配合甲方

3、的尽职调查，并提供乙方要求为完成尽职调查所需的资料与文件，但甲方保证对于乙方提供的资料与文件予以保密。在上述约定期限内，如果需要乙方同吋享有对甲方进行尽职调查的权利，甲方同时应履行配合之义务。2.2交易细节磋商在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行磋商，并争取在排他期（定义见下文）内达成正式的交易协议。交易细节包括：(1)乙方入股的具体吋间；⑵对乙方投资安全的保障措施；⑶乙方入股后甲方的公司治理、利润分配等事宜；⑷各方认为应当协商的其他相关事宜。三•双方承诺3.1资金用途乙方承诺融资

4、所获资金将被用于：3.2债权债务乙方承诺并保证，除已向甲方披露Z外，乙方未签署任何对外担保性文件，亦不存在任何其他未披露之债务。3.3公司治理乙方承诺甲方投资完成后，甲方有权提名人员在甲方之董事会、监事会任职或者担任其他高级管理人员，具体提名约定为：3.4业绩要求乙方承诺甲方投资完成后，重新规划企业发展，就产品年销售额及年销售增长率等相关条款进行约定，如到吋未能按合作协议履行或亏损的，并在甲方积极努力下，无力变更现状的，甲方有权撤回投资或购买乙方股权,进行直接管理运营，具体细节双方另行约定。3.5投资退

5、出乙方承诺如约定的退出条件成就，甲方有权按照约定退出投资，具体投资退出条件及退出之具体方式与细节由双方另行约定。四、其他事宜4.1排他性在本协议签署之日起至年月日之前为“排他期”，甲方享有与乙方就本协议项下交易协商和谈判的独家排他权利。在排他期内，乙方不得与除甲方Z外的任何投资者洽谈与本协议项下交易和同或和类似的任何事宜，除非在此期间内甲方通知乙方终止交易，或者甲方对尽职调查结果不满意的。4.2保密双方方均应当对本协议予以保密，并不应当向任何无关第三方披露本协议的内容，但各方为进行本协议项下的交易而向其

6、聘请的中介机构进行的披露，或者一方为履行审批手续而向主管部门进行的披露除外。4.3交易费用除非另有约定，双方各自承担其因履行本协议项下交易而支付的各项费用。4.4协议有效期若在排他期届满之日，各方仍未就本协议项下的交易达成一致并签订正式的交易文件，除非届吋另有约定，否则本协议将自动终止。4.5未尽事宜若有未尽事宜，由各方协商解决，并在协商一致的基础上签订补充协议加以约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。4.6违约责任本协议生效后，双方应按照本协议及补充协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定。如发

7、生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。4.7指定联系人甲方指定联系人：,电话,电子邮箱乙方指定联系人：,电话电子邮箱甲乙双方通过上述联系方式所做的意思表示均具备法律效力，如有变更须及时通知对方。4.8争议解决双方在本合同履行中如发生任何争议，应首先友好协商解决。如协商解决不成，则任何一方均可将争议提交仲裁委员会裁决。4.9本合同一式两份，双方各执一份，从双方代表人签字或盖章之日起生效。各方同意并接受上述条款：甲方：（公章）授权代表（签名）：乙方：（公章）授权代表（

8、签名）：签署时间：年月日签署地点：