有限公司设董事会设监事会变更.doc

《有限公司设董事会设监事会变更.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、变更登记材料目录序号材料名称页号备注1公司登记（备案）申请书2指定代表人或者共同委托代理人授权委托书3股东会决议、董事会决议、监事会决议4归档记录表5公司章程6变更事项相关证明文件：变更名称：企业名称变更核准通知书变更经营范围：经营范围承诺书变更经营场所：住所使用证明变更股东和股权：股权转让协议减少注册资本：（1）登报公告（45日后）（2）债务清偿情况说明7签名文件8电子营业执照9其他相关材料股东会决议______公司于___年____月______日在（地点）____召开了公司第__次股东会。依照《公司

2、法》的规定，本次会议由公司＿＿＿＿（职务）召集，会议的时间地点已于会议召开15日前通知了全体股东。代表公司表决权____%的股东（代表)参加了会议。会议由________（职务）主持。经出席会议的股东（代表）所持表决权_____%通过（____%反对、_______%弃权），会议审议并通过了以下事项：1、变更公司___为___2、变更公司___为___3、通过了修改后的公司章程。股东签字：年月日__________________有限公司股权转让协议转让方（简称甲方）：__________________

3、______________________________住所：____________________________________________________________受让方（简称乙方）：________________________________________________住所：____________________________________________________________甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好商议，就___________有限公司的股权转

4、让事宜，达成如下协议：第一条股权转让价格与付款方式1.甲方同意将持有___________有限公司_____%股权共_____万元认缴出资额，以__________万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。2.出资转让于____________年_____月______日完成。第二条保证1.甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在_____________________________有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保

5、，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。2.甲方转让其股权后，其在_____________________________有限公司原享有的权利和应承担的义务，随权转让而转由乙方享有与承担。3.乙方承认_____________________________有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。第三条盈亏分担本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙方即成为______________________________有限公司股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与

6、分担亏损。第四条协议生效的条件和日期本协议由各方签字后生效。甲方（盖章或签字）：乙方（盖章或签字）：年月日_____公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______公司董事会会议于___年___月__日在____召开。会议的时间地点已于会议召开前以____（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知全体董事，应到会董事__人，实际到会董事___人。会议形成决议如下：一、选举____为公司董事长,并担任法定代表人。二、聘任____为公司经理。（一、选举____为公司董事长。二、

7、聘任____为公司经理,并担任法定代表人。）与会董事签字：年月日_______公司监事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_____公司监事会会议于___年__月___日在____召开。会议的时间地点已于会议召开前以___（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知全体监事，应到会监事__人，实际到会监事__人。会议形成决议如下：选举____为公司监事会主席。与会监事签字：年月日______有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的

8、规定，由____(2个以上)出资，设立___有限公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：第四条住所：第三章公司经营范围第五条公司经营范围：第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资时间及出资方式第六条公司注册资本：万元。第七条股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名认缴出资情况或