风投增资协议书.doc

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1、增资协议书-OO年月口（以下简称“乙方"或“公司”）本协议书于年月甲方一（投资方）：住所地：执行事务合伙人委派代表:传真：甲方二（投资方）：住所地：执行事务合伙人委派代表:传真：乙方（被投资方）：住所地：法定代表人：传真：丙方（原股东）：住所地：法定代表人：传真：增资协议书H由以下各方在【】市签署:（注：甲方一、甲方二在本协议中合称“甲方”。）鉴于：1、甲方一、甲方二系“【】”旗下专业从事创业股权投资的有限合伙企业。2、乙方现为一家设立于屮华人民共和国境内的股份有限公司，注册资本人民币【】万元（本协议以下“元”均指“人民币元”），现股权结构如下:序号股东名称或姓名股份（万元）比例123456

2、789总数100.00%3、乙方拥有如下全资或控股子公司:(1)(2)(3)(4)4、各方协商同意，乙方公司注册资木由【】万元增加到【】元,其屮，由甲方一认购增资【】元，甲方二认购增资【】元。为此，各方经友好协商，达成本协议如下：第一条增资方案1.1各方同意乙方公司注册资本由人民币【】万元增加到【】万元。1.2甲方一以【】万元，认购乙方公司新增注册资本【】万元，占乙方公司增资后注册资本的【】％;甲方二以【】万元，认购乙方公司新增注册资本【】万元，占乙方公司增资后注册资本的【】％；其他投资者【】以【】万元，认购乙方公司新增注册资本【】万元，占乙方公司增资后注册资本的【】%；以上增资的溢价部份均

3、记入公司资本公积。1.3出资方式：现金。1.4甲方一和甲方二的增资认购款应汇入乙方的如下帐户:户名：开户行:账号：1.5乙方原股东即内方放弃本次优先增资权。1.6木次增资完成后乙方公司的股本结构为:序号股东名称或姓名股份(万元)比例123456789101112总计100.00%第二条成交1.1甲方增资款应于本协议签署后七个工作Fl内汇入乙方指定帐户。2.2若甲方屮的一方不能在上述时间内（以公司开户行进帐单时间为准）将其认缴的全部增资款汇入公司指定帐户，不影响其他增资方行使股东权利，其他增资方也不对其违约行为承担任何责任。2.3乙方应于收到甲方增资款之口起15口内，完成增资验资并向工商行政管

4、理部门申请办理变更登记手续，其他各方应予充分及时配合。第三条增资后的公司治理结构安排2.1各方签署本协议后，乙方董事会增加甲方一和甲方二委派的董事共一名。3.2各方签署本协议后，乙方根据《公司法》及上市公司的要求，合理设定般东大会、董事会、监事会及经营层的职责权限。其屮，公司重大事宜包括但不限于下列事项的决策，应当由董事会行使：（1）公司的对外收购、兼并及重纽；（2）公司业务性质、经营范囤的变更；（3）公司上市计划的制定以及变更；（4）公司提供给他方累计超过100万元的赔偿或担保；（5）公司主要资产（价值100万以上）、分公司的出售或转让；（6）公司对外投资；（7）制定公司年度预算和年度决算

5、方案；（8）任何股东贷款的制定；（9）重大法律事项（价值100万以上或其他对公司有重大影响的事项）的解决；（10）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（11）决定关联交易。3.3公司董事会会议每年应至少召开2次。董事会会议的召开通知应于至少7个工作HZ前发给各位董事，并附上-•份会议日程安排以及所有需呈报或发放的文件。3.4知情权3.4.1公司所有股东有权获得公司的财务信息和运营、管理信息，包括但不限于如下信息：（1）获得公司的H常经营情况；（2）在每月15H前获得上一个月的管理帐Fh（3）在每个财政年度前四个月内获得公司审计后财务会计报告和资产负债表、损益表、现金流量表；（4）年度预算：

6、每年初45H内，并需经董事会讨论同意；3.4.2股东有权对公司的财产、帐簿和其它记录进行考察，并在合理必要时，请专业机构对公司进行审计或调查，审计费用由提出审计的股东承担。3.5公司增资完成后，将按丄市要求修订定章程及相关规章制度，进一步规范公司治理，完善公司机制。3.6各方应在本协议签署后5个工作日内完成公司章程的修订和签署工作，本协议3.2条、3.3条、3.4条构成章程的主要条款。如在本协议签署后5个工作H内各方无法就章程达成一致并签署的，本协议自动终止。第四条不竞争承诺4.1公司的主要管理及技术人员不得在其它同行业、同类公司担任职务（特殊情况需得到由包括甲方委派的董爭在内的全体董爭二分

7、Z—以上批准，且不得因此而构成对乙方股票发行上市的障碍）。4.2与公司现有经营有关的业务应由公司或其分支机构经营，公司股东或管理层不得另外经营与公司有竞争的业务。第五条乙方、丙方的陈述及保证5.1乙方系根据屮国法律规定的条件和合法程序设立并有效存续，其设立己经取得所有必要的政府批准和许可。5.2丙方合法拥有乙方公司Z股份并己真实出资。5.3乙方、内方具有签署本协议书的完全行为能力，其签署的与本次增资有关的文件