深圳中航地产股份有限公司.pdf

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1、深圳中航地产股份有限公司2008年年度股东大会会议文件主持人：公司董事长仇慎谦会议时间：二○○九年五月二十日（星期三）上午九点会议地点：深圳市深南中路68号格兰云天大酒店26层会议室会议议程一、审议《公司2008年度董事会工作报告》；(报告人：仇慎谦)二、审议《公司2008年度监事会工作报告》；(报告人：丁靖国)三、审议《公司2008年年度报告及其摘要》；(报告人：赵扬)四、审议《公司2008年度财务决算报告》；(报告人：赵扬)五、审议《公司2008年度利润分配预案》；(报告人：赵扬)六、审议《关于推荐公

2、司董事候选人的议案》；(报告人：仇慎谦)七、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；(报告人：赵扬)八、审议《关于公司变更住所的议案》；(报告人：杨祥)九、审议《关于修改公司章程的议案》；(报告人：杨祥)十、听取公司2008年度独立董事述职报告。(报告人：华小宁)第1页共30页深圳中航地产股份有限公司2008年年度股东大会文件之一二○○八年度董事会工作报告各位股东：2008年，公司继续推进以“房地产开发为主导，物业管理和酒店经营管理为两翼，发挥整体协同发展优势”的战略导向，面对严峻的市场压力和挑战，公司加

3、强成本控制和风险管理，多渠道解决项目开发资金；优化资源配置，构建业务协同体系；规范内部运作，夯实管理基础，提高企业竞争力，奠定了公司后续可持续发展的坚实基础。一、报告期内公司经营管理工作情况2008年，公司实现营业收入17.97亿元（币种除特殊说明外均为人民币），实现利润总额4659万元，实现净利润2870万元。公司利润相比上年同期大幅下降，主要原因是受国际金融危机的冲击，国内经济下滑，房地产行业调整大环境影响，在售的地产项目的销售收入和利润总额同比大幅减少，酒店板块的整体营业收入和利润总额未能完成预算指

4、标。（一）以房地产开发为主导，以物业管理、酒店经营管理为两翼，建立高效的地产业务投资平台、运营平台和管理平台，发挥整体协同优势2008年，公司地产业务实现营业收入6.47亿元，实现利润总额5558万元；物业管理业务实现营业收入4.32亿元，实现利润总额2795万元；酒店业务实现营业收入2.04亿元，实现利润总额21万元；工业地产业务实现营业收入157万元；深圳保安自行车有限公司（合并2008年1－11月数据）实现营业收入4.77亿元；正章干洗实现营业收入3068万元，利润总额143万元；老大昌酒楼实现营业

5、收入557万元，利润总额65万元。第2页共30页1、地产板块关注项目管理、客户管理和内部专业提升2008年，地产业务围绕“专业、效率、合作”的管理主题，加强项目管理，重点解决销售、工程、成本、资金运作的统筹问题，目前管理的项目共17个，总占地面积约255万平方米，总建筑面积约470万平方米，其中，在建项目12个，拟建项目5个；积极发挥中航会客户平台作用，积累并巩固客户资源；继续推行标准化建设，建立业务运作的基础体系。2、物业项目拓展顺利，综合实力稳步提升在“协同地产发展、梳理战略流程、创新管理机制、提升品

6、牌价值”的指导思想下，中航物业持续推进和深化物业服务集成管理模式，积极争夺高端市场，拓展全委托项目41个，拓展顾问项目5个，其中包括腾讯、招商银行、武汉地铁等高端客户，以及济南龙傲大厦、深圳大学、中共深圳市委党校、国家工商行政管理总局行政学院等代表性项目。年内荣获中国物业服务百强企业第二名和综合实力全国排名第二名。3、酒店多渠道推进销售，加快项目拓展和品牌建设2008年，面对复杂的外部环境和不利局面，各酒店在全力确保稳定收入的基础上，积极开展“精致运营、瘦身增效”活动，完成了中央预订系统建设，签署集团客户

7、协议，实施会员积分奖励计划，推进集团销售工作；积极拓展项目，先后签订了广东国际大酒店委托管理合同、深圳市新天下集团酒店改造项目咨询顾问服务合同、西安城亨国际酒店委托管理合同、常州新建酒店项目技术支持服务合同、赣州格兰云天酒店项目咨询合同；编制品牌运营管理手册，完善品牌识别体系并实施，提升中航酒店品牌的影响力。4、工业地产项目稳步推进，与商业地产协同模式初步形成2008年，工业地产业务不断扩大，已从单一项目、单地项目跨入多地域、多项目运营，各工业项目正常推进，新型自行车产业集聚第3页共30页基地已开展招拍挂

8、工作，衡阳深圳工业园完成公司注册和多个项目的奠基开工，惠东中航工业园已完成相关企业入驻协议的签署，越南项目已完成项目奠基和10家企业的入园协议签署工作。工业地产运营格局及其与商业地产的协同模式初步形成。（二）关注重点项目，保证项目资金需求2008年，公司收购了江西江湾实业有限公司等五家公司67%股权以及岳阳汇泽大厦资产及相关权益；投资设立深圳市中航太极餐饮管理有限公司和岳阳中航地产有限公司，合资设立了惠东县白花工业开发建设有限