公司战略管理规章制度与工作流程.doc

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1、战略治理制度与工作流程战略治理部2007年4月121/121目录一、战略治理部职能、组织结构与治理制度1.战略治理部在战略治理中的定位与职能2.岗位职责和设置3.治理制度二、战略治理部战略职能工作流程1.研究治理指导流程2.集团战略规划编制流程3.SBU战略规划编制指导流程4.SBU年度经营打算编制指导流程5.SBU偏差分析指导流程6.SBU核心竞争力治理指导流程7.SBU并购整合监督流程8.SBU非收购重大投资治理流程121/1219.SBU咨询诊断服务指导流程10.SBU信息治理与工作协调指导流程三、相关文本与格式附件1.相关文本清单2.格式附件一、战略治理部职能、组

2、织结构与内部治理制度1.战略治理部的职能定位与工作范围战略治理部执委会SBU五项职能决策支持战略治理1.1战略治理部的定位1.1.1集团战略治理与决策支持1.1.2SBU战略治理支持、监督1.2战略治理部的职能1.2.1战略规划121/1211.2.2SBU偏差分析1.2.3SBU核心竞争力治理1.2.4SBU并购整合监督1.2.5SBU咨询诊断服务121/1212.战略治理部的组织结构与岗位职责2.1组织结构和岗位划分总经理/副总经理/总经理助理战略规划（行业分析师）咨询诊断（咨询诊断师）并购整合（并购整合师）战略操纵(战略操纵员)项目组项目组项目组信息治理（信息治理员

3、）2.1.1战略治理部设8个岗位：总经理，副总经理，总经理助理，行业分析师，战略操纵员，咨询诊断师，并购整合师，信息治理员2.1.2战略治理部的内部组织结构见左图：2.2岗位职责：见121/1213.战略治理部治理制度3.1战略治理部会议制度内部会议临时会议年度总结会议月度工作例会周例会3.1.1战略治理部内部会议制度3.1.1.1战略治理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度工作例会和年度总结会议3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略治理部总经理召集，战略治理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档3.1.1.3战略治

4、理部成员依照工作需要，能够提请总经理召开某项专题紧急会议对外会议重大项目研讨会SBU季度/月度经营分析例会SBU年度经营分析例会SBU战略规划研讨会3.1.2战略治理部的对外会议制度121/1213.1.2.1战略治理部负责的集团/SBU重大项目调研结束后，由战略治理部负责会议落实，由执委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论证。3.1.2.2每年一次由执委会召集，战略治理部组织的SBU战略规划研讨会，如在德隆总部召开，由战略治理部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。3.1.2.3战略治理部组织，报请执委会批准，每年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门

5、参加的SBU年度经营分析例会，如在德隆总部召开，由战略治理部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。3.1.2.4121/121战略治理部战略操纵员参加SBU每季度（或月度）召开的经营分析例会。3.2战略治理部信息治理制度信息治理员SBU相关行业/项目研究资料SBU治理资料项目治理资料内部治理资料战略治理部数据库3.2.1战略治理部信息收集和数据库的建立：3.2.1.1战略治理部负责对SBU的行业、项目治理和研究中信息的收集、汇总、整理、上报、备案和存档3.2.1.2战略治理部信息数据库治理的责任人是信息治理员，数据库是一种自动可查阅可生成报表的电子信息系统和书面的文

6、字档案系统，其信息来源是战略部收集、整理的全部文档和资料。3.2.2战略治理部信息传递：执委会信息治理员总经理SBU各岗位报告股东意见书数据库3.2.2.1121/121战略治理部所有人员都要传递信息给信息治理员，以输入数据库，信息治理员同时为资料保管人员，应建立文件资料库和电子索引，以便资料快速查取，同时建立借阅登记制度3.2.2.2战略治理部职员的各类请示、报告等书面汇报材料，必须首先报战略治理部总经理，由总经理决定是否上报执委会、是否在其他部门间传递或本部门内传阅，战略治理部向SBU发送的文件必须经总经理核准以《股东意见书》名义交流。案例编写总经理并购整合核心竞争力

7、培育等dedeng印制分级存档人力资源部专门案例弥补流程批准3.2.3战略治理部案例编写和经验共享：3.2.3121/121.1战略部全体成员均应及时准确地记录工作和项目进展过程，以便于案例编写和总结。并购、整合、核心竞争力培育等工作在一个周期结束后经总经理批准由相应责任人编写案例。3.2.3.2编写好的案例由战略治理部统一修订审核、印制、存档，分密级供内部查阅。原则上，案例均应送人力资源部一份。3.2.3.3专门的案例经执委会批准后可作为修订流程的依据。审批财务部集团预算战略部预算3.3战略治理部预算与费用治理制度3.3.1