各专业委员会工作条例.doc

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1、专业委员会工作条例第一条为切实落实“经营专业化、决策科学化、管理规范化”的总体要求，特制定本条例。第二条本条例所指专业委员会包括投资、预算、招投标、专业会审及人力资源等委员会。第三条受集团总裁办公会议委托，各专业委员会分别对所负责的集团有关项目投资、费用预算、设计、工程、人力资源等方面的重大事项进行听证审核工作，并行使决定权。第四条各专业委员会的职责一、投资委员会负责集团所有投资项目的投资机会及可行性研究报告的听证审核工作；二、预算委员会负责审核集团各中心、子公司年度、月度工作计划和费用预算，以及总额超过五万元（含五万

2、元）人民币的计划外费用支出；三、招投标委员会负责集团有关设计、工程、材料设备等招投标方面的审核工作；四、专业会审委员会负责集团有关设计、施工、营销策划等方案的审核工作；五、人力资源委员会负责集团重大人事政策、各部门岗位编制的审定、重要岗位（副总或副总工程师以上）的聘任、考评及解聘工作等方面的听证审核工作。第五条各专业委员会的成员人选由集团总裁办公会议确定。委员会成员应包括：集团决策人员，各领域的专家，有经验的管理人员。“委员会”委员可以是集团内部人员，也可以是外请的专家。第六条专业委员会的议题，可由下列人员提出：一、总

3、裁办公会议成员；二、总经理联席会议出席人员；三、业务部门负责人；第七条各专业委员会为非常设机构，其日常工作分别由集团各中心负责。具体为：投资委员会、预算委员会的日常工作由财务中心负责；招投标委员会以及涉及设计、施工等专业会审委员会的日常工作由设计工程中心负责；营销策划的专业会审的日常工作由企业发展研究中心负责；人力资源委员会的日常工作由管理中心负责；第八条各专业委员会的日常工作包括会议议题汇集，会议准备、会议记录及会议决定执行情况的监管等。第九条各中心须将有关议题汇集、整理后，提交总裁办公会议审定是否需要召开专业委员会

4、会议。第十条各中心必须在专业委员会会议召开前七天，将与议题有关的材料送交各委员手中。第十一条各中心必须在会后三个工作日内将会议纪要提交集团总裁审定。第十二条本条例由集团管理中心负责修订和解释。第十三条本条例自发布之日起执行。附：各专业委员会名单一、投资委员会集团领导：胡总、单总、闫总总裁秘书处王长水企业发展中心孟庆淼、焦旭东管理中心郭小迷设计工程中心冯晓峰、王立修财务中心丁萌、陈瑛、田国华项目所属子公司参加人员：总经理、销售部经理、工程部经理二、预算委员会集团领导：胡总、单总、闫总总裁秘书处王长水企业发展中心孟庆淼管理

5、中心郭小迷、齐亮、蔡德东设计工程中心冯晓峰、王立修财务中心丁萌、陈瑛、赵惠敏预算审报单位的总经理、管理部经理及财务部经理。三、招投标委员会集团领导：胡总、单总、闫总设计工程中心冯晓峰、王立修、邢诗峰财务中心丁萌、陈瑛、田国华、赵惠敏信息公司蔡则畅物业公司苏国胜热力公司向军项目所属子公司总经理及工程部经理四、设计、工程会审委员会成员集团领导：胡总、单总企业发展中心孟庆淼设计工程中心冯晓峰、王立修、兰平亮、邢诗峰董向阳、洪聘远财务中心丁萌、田国华、赵惠敏郑州公司胡献琨信息公司蔡则畅物业公司黄东升苏国胜热力公司向军不同子公司

6、的开发项目由各子公司自行选派技术人员参加五、市场营销方案会审委员会成员集团领导：胡总单总企业发展中心孟庆淼焦旭东贺晓闽黄彬设计工程中心冯晓峰财务中心丁萌物业公司黄东升休闲公司武振林教育公司闵闵信息公司郭树瑜足球俱乐部杨楠不同子公司的开发项目由各子公司自行选派相关人员参加六、人力资源委员会成员集团领导：胡总、单总、闫总总裁秘书处王长水企业发展中心孟庆淼管理中心郭小迷、王国强财务中心丁萌设计工程中心冯晓峰郑州公司康凯