董事会、股东大会、监事会、修正案决议模板.doc

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1、（示范文本---适用于转让前）股东会决议厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××和股东厦门××贸易有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：一、股东王××将所持有的占公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元），以150万元的价格转让给陈××，所转让的占公司30%的股权中尚未到资的注册资本150

2、万元由陈××按章程规定如期到资。二、股权转让后，王××持有公司20%的股权（认缴注册资本200万元，实缴100万元）；陈××持有公司30%的股权（认缴注册资本300万元，实缴150万元）；厦门××贸易有限公司持有公司50%的股权（认缴注册资本500万元，实缴250万元）。股东：王××（签字）股东：厦门××贸易有限公司（盖章）二〇〇九年六月十日（适用于转让后------设董事会、监事会）股东会决议厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前

3、依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××、陈××和股东厦门××贸易有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：一、股权转让后，重新调整经营管理机构人员。1、免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是：王××、林××、陈××。2、免去原股东会选举产生的监事张XX的职务，补选林×为监事，变更后，林×、李××为股东会选举产生的监事。3、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产

4、生。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。二、修改公司章程相关条款。股东：陈××（签字）股东：王××（签字）股东：厦门××贸易有限公司（盖章）二〇〇九年六月十日――――――――――――――――――――――――――――――――――注：1、该范本适用设董事会、监事会的有限公司股权转让新股东会作出的决议；2、如公司董事、监事都不变，第一项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。3、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，相应修改公司章程相关条款。4、如需重新制订公司章程，请将范本中“修改公司章程相

5、关条款。”改为“重新制订公司章程。”（适用于转让后------设董事会、监事会）董事会决议鉴于厦门××投资有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。董事会一致通过并决议如下：一、免去白××的董事长职务，选举陈××为公司董事长。二、继续聘任王××为公司经理。

6、厦门××投资有限公司董事会成员（签字）：王××林××陈××二OO九年六月十日（适用于转让后------设董事会、监事会）监事会决议厦门××投资有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区××路100号召开监事会会议。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会会议选举产生的监事林×、李××以及职工民主选举产生的监事黄××出席了本次会议。监事会一致通过并决议如下：免去张××的监事会主席职务，选举林×为监事会主席。厦门××进出口贸易有限公司全体监事（签名）：林××、李××、黄××二〇〇九年六月十日（示范文本）章程修

7、正案  根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：一、原公司章程第十一条股东的姓名或者名称如下：股东：王××住所：福建省ＸＸ县ＸＸ街ＸＸ号601室，身份证号码：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；股东：厦门××贸易有限公司，住所：厦门市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ大厦20A，营业执照注册号：3502002ＸＸＸＸＸＸ。现修正如下：股东的姓名或者名称如下：股东：王××住所：福建省ＸＸ县ＸＸ街ＸＸ号601室，身份证号码：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ；股东：陈××住所：福建省ＸＸ市ＸＸ路ＸＸ号1102室，

8、身份证号码：3502××××××××××××××股东：厦门××贸易有限公司，住所：厦门市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ大厦20A，营业执照注册号：3502002××××××。二、原公司章程第十二条股东的出资方式、出资额和出资时间股东王××：认缴出资额500