商业银行董事履职申明

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1、XXXXXX农村商业银行股份有限公司独立董事履职尽职承诺书本人同意XXXXXX农村商业银行股份有限公司（以下简称“XXXXXX农商银行”）筹建工作小组提名，在通过选举、任职资格行政许可等法定程序后将供职于XXXXXX农商银行，担任董事(独立董事)职务，根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2015年第3号）以下简称《许可办法》的规定，本人作出如下承诺：一、本人符合《许可办法》中第九十七条、第一百条、第一百零二条关于担任农村商业银行独立董事的任职资格条件。二、本人无《许可办法

2、》中第九十八条、第九十九条、第一百零一条所列的情形。三、本人支持XXXXXX农商银行服务“三农”和服务小微企业的市场定位，坚持“小额分散”的信贷原则，促进XXXXXX县域经济的发展。四、本人及家庭财务稳健，本人及配偶的负债余额为万元（包括所有银行贷款在内），另担保贷款余额为万元，（□有□无）未按期偿还债务的情形。五、本人承诺所披露的资料真实完整，披露的简历和兼职情况不存在重大隐瞒和遗漏。六、本人承诺当选后遵守法律法规、规章和《XXXXXX农村商业银行股份有限公司章程》的规定，支持XXXXXX农商银行

3、依法合规审慎经营，切实履行独立董事下列义务：4（一）对XXXXXX农商银行负有忠实义务和勤勉义务。按照相关法律、法规、规章及章程的要求，专业、高效地履行职责，维护XXXXXX农商银行利益，推动XXXXXX农商银行履行社会责任。（二）本人具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。（三）本人保守XXXXXX农商银行秘密，不在履职过程中接受不正当利益，不利用董事地位谋取私利，不为股东利益损害XXXXXX农商银行利益。（四）按期如实告知XXXXXX农商银行本职、兼职情况，并保证所任职

4、务与XXXXXX农商银行的任职不存在利益冲突。（五）按照相关监管规定，如实向董事会、监事会报告关联关系情况，并按照相关要求及时报告上述事项的变动情况。本人直接或者间接与XXXXXX农商银行的业务有关联关系时，履行及时告知关联关系的性质和程度，并按照相关规定履行回避义务。（六）本人承诺任职期间恪守承诺，勤勉履职。（七）本人如担任董事会专门委员会的主任委员，承诺按照职责权限认真开展专门委员会工作，按照规定及时召开专门委员会会议形成专业意见，或者根据董事会授权对专门事项提出审议意见，如担任审计委员会、风险

5、管理及关联交易控制委员会负责人承诺每年在XXXXXX农商银行工作的时间不少于25个工作日。（八）本人承诺每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。如因故不能出席，承诺书面委托其他董事代为出席。4（九）本人承诺持续了解和分析XXXXXX农商银行的运行情况，定期阅读各项经营报告、财务报告以及风险管理的相关报告，全面把握监管机构、外部审计和社会公众的评价，对XXXXXX农商银行事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。包括但不限于以下事项：1.XXXXXX农商银行战略规划的制定和实施

6、；2.XXXXXX农商银行高级管理层的选聘和监督；3.XXXXXX农商银行资本管理和资本补充；4.XXXXXX农商银行风险偏好、风险战略和风险管理制度；5.XXXXXX农商银行重大对外投资和资产处置项目；6.XXXXXX农商银行薪酬和绩效考核制度及其执行情况；7.XXXXXX农商银行高级管理层的执行力。（十）本人参加董事会专门委员会期间，承诺持续深入跟踪专门委员会职责范围内相关事项的变化情况及影响，并按照议事规则及时提出专业意见，提请专门委员会予以关注。（十一）本人承诺从XXXXXX农商银行长远利益

7、出发，做好XXXXXX农商银行与股东的沟通工作，不得将股东自身利益置于XXXXXX农商银行和其他股东利益之上。（十二）本人承诺重点关注高级管理层对董事会决议的落实情况。如XXXXXX农商银行审慎监管指标不能达到监管要求，或近期可能出现偏差时，支持XXXXXX农商银行及时整改。（十三）本人承诺关注股东与XXXXXX农商银行的关联交易情况，支持XXXXXX农商银行4完善关联交易管理系统，确保关联交易合法合规。（十四）本人承诺对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，注重维护存款人和中小股东权益。同时在履

8、职过程中，包括但不限于特别关注以下事项：1.XXXXXX农商银行关联交易的合法性和公允性；2.XXXXXX农商银行年度利润分配方案；3.XXXXXX农商银行信息披露的完整性和真实性；4.可能造成XXXXXX农商银行重大损失的事项；5.可能损害存款人、中小股东和其他利益相关者合法权益的事项；6.XXXXXX农商银行高级管理人员的聘任和解聘；7.XXXXXX农商银行外部审计师的聘任等。（十五）接受XXXXXX农商银行的履职评价。七、本人保证上述承诺真实、准确，不存在虚假陈