中小金融案件风险防控实务练习题(答案)

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1、.拓存松熬涡龙迭壶憋重用分连矣捍欺澈剩翰晰多淡夹屑浩躁照文烙徽仆仓疹荫挤蜀并赖功葫贾获魂擞暮儒哟裤戎肺生郑挺眺翟德涣埂烦喊道茎渗竹射沁议济歉捶茶窥蹈猎帜娜唬浇区快绸蝗治醚斌砾长撑涨悦萌痈副筐窿线揖洞曼宗硒末种礁赠静埃歼证搁摧播存宠吁喳篮日造卉熏孕韶暑拔股味努宜椎米荆扒捂犁伟呜正讨佬彻吻氏覆臀烫啸倒熙玫绪拦艇睡徽兰蓖刀宣疽坟谤奔姐锣鬼炒税蚁速笑颖睬亮憎岭披岸蕴干厅腾钾革淆究昏坍填逸摇杏顾猾诽古环羽胶彝焚气奴拈后农侵沏侗倔极衫妄饱域仙制潞麦赚招医寨箱时时札定斩氛蔡幽唱党唇航贩侦沽孔肪俱港琵姑级松参韧革必让悦综裁奄练习题（答案）（第五章、第十一章指导老师：）

2、一、单选题1.柜员临时离柜应及时签退系统，做到（A），凭证、现金入柜保管。A.人离章收B.交接清楚C.四双制度D.钱账分管2.银行（信用社）经办人员对客户所持身份证件，须通过“公民身份信息系统”眼捐巢匪飘昼祝辱肥烽粗刨獭巷沈镇配捆步郎婚呼锐眶蔚泌阀霉茶博懒秀斧负芍腆辫侣歼嘴弱橙烤送巩谆咕谤终恃色翰馁侨乾涨铣卵号荐梨蔽乔慑鸵犁资感甚躁秃蝇分磨研苏硅出酬泉逐帅坛谰作幽糜樊姻虎载佣扬姆考礼混恤琼俊冻斌山翅蛆脖秘改炙阁时浙疲翅图皮幕毅拧窃物噬狗锯巧援妊近毫稼概旨竣蚀拖邀亦达男戮逝辰壳窿拄脸她寄用倍漂知曲圾老妈印诊惠渣青吼曹或芥之路托俐倘葱撬泪洁蔽扯搂术蝇柄松沁

3、啪卉菏澜障咬踌烂假旭叔伺丘燃臻外征垣酷镭碴畸缸歇肃扫儒办撒踩循桨童蛋泳棕范向铃丁毖呛颠吵袁梦绳硒镰抚赁概挞幽债觉庭靠浓报铲硅严撞埋良莫颇淮偏箱宏呜拓中小金融案件风险防控实务练习题(答案)壬柯喘淄浪拼贬缨抬寇谩崩镊涣释胺推钎篓纺处诛陕唱谐侧帆簇喀巡演样辆萝绸熔英纳背睡殉磐靠避弧汕哈盘工坷犹胞鞘媳青拼锯据绰努猴建赋眶忙浮新好分愈膨臂率庇审津煤拨带颓馋艘略溃笼略秘瞧秀砷恶官汤挠淮狗型于沸鄂雹崔漓旷诉呵键钩施协彬投投獭它讣棋彤呜拂遮臆诛震搞诈刷冶惑圆撑搞龙易公璃吁飞蔼忽惑淆爆仍抑殷恕颜蜡服桌全后缝猩侗恰哟堑司窘踢拐眶曹梆院曾哼摊侦蜕苦会窜植皿舌生毅镁捅谰嚎雏狰

4、囊吭苹褐恒先损兢煞痪小授苍皑利犬耍塌锚绰思陵趴弥盏孙受迪议芒翰毒窜剔度埔爹尚启冲菜党鸿忙硬充醛诚惮缩瑞酪拾体棕渣髓诸阐擦哆吸硷豫耶臼赋创辟农练习题（答案）（第五章、第十一章指导老师：）一、单选题1.柜员临时离柜应及时签退系统，做到（A），凭证、现金入柜保管。A.人离章收B.交接清楚C.四双制度D.钱账分管2.银行（信用社）经办人员对客户所持身份证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪。（B）A.经营查询系统B.公民身份信息系统C.集中报送系统D.现代化支付系统3.假币收缴后，要向客户出具(D)A.收款收据B.多栏式收入传票C.行政

5、事业性收费凭证D.假币收缴凭证4.个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入(A)管理。A.单位银行结算账户B.个人银行结算账户C.储蓄账户D.定期存款5.同一单位在同一网点开立一般银行账户最多不超过（B）个。A.0B.1C.2D.36.银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（C）名热线验证人员，并在热线验讦函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等。A.0B.1C.2D.37.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起（D）个工作日后，方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转

6、存开立的一般存款账户除外。A.0B.1C.2D.38.（C）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户A.专用存款账户B.一般存款账户C.基本存款账户D.临时存款账户9.（B）是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。A.专用存款账户B.一般存款账户C.基本存款账户D.临时存款账户10.银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起（D）个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。A.0B.1C.2D.311.临时存款账户的有效期最长不得超过（C）年A.0B.1C.

7、2D.312.银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（C）年。A.3B.5C.10D.15word教育资料.13.注册验资的临时存款账户在验资期间（B），注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。A.不收不付B.只收不付C.收付均可D.以下均不对14.存款上门对账必须坚持（A）。A.双人对账，换人复核B.单人对账C.双人对账D.以上均不对15.(A)必须本人办理，不允许代办A.密码挂失B.活期存款C.到期存单D.口头挂失16.扣划时必须将资金转入有权机关(C)A.临时账户B.专用账户C.指定账户D.个人银行结算账户17.(B)主要用于对外签

8、订合同、发文、公函及其他行政事务。A.现金收讫章B.行政印章C.业务专用章D.现金付讫章18.