防欺诈监控系统建设方案

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1、防欺诈监控系统建设方案书目录1概述51.1项目背景51.2方案简介51.3设计依据61.4术语解释61.5约定71.6章节介绍72资源现状描述82.1帐务系统82.2信用度系统82.3硬件设备支撑能力83需求分析83.1系统目标83.2需求分析93.2.1功能需求93.2.2性能需求123.2.3系统接口134技术方案154.1系统体系架构154.2网络结构174.3系统逻辑结构174.4系统功能194.4.1概述194.4.2接口管理19第36页4.4.3高额监控管理204.4.4报表管理264.4.5安全管理284.5系统运行环境304.5.1

2、硬件环境304.5.2软件环境315实施方案315.1项目管理方案315.1.1项目阶段划分315.1.2项目总体计划335.2测试和验收335.2.1验收测试336培训部分356.1培训计划356.2培训目的356.3培训组成员366.4培训地点367投资分析367.1系统配置367.1.1硬件配置367.1.2系统软件配置377.2核心软件工作量估算377.3投资分析总结388投资效益分析398.1经济收益分析398.2社会收益分析39第36页1概述1.1项目背景目前越来越多用户出现了欺诈欺诈欠费，在短时间内话费便达到几百、几千甚至上万，当系统

3、发现该种用户并做了实时托收，但是却发现银行户头上面空无一分钱。于是该种用户就算是被做了停机处理，但是已经产生了大量的欺诈欠费。而这种用户只需要到营业厅申请一张新卡，便又可以重新正常使用。欺诈欠费给电信运营商造成了巨大损失。电信公司通过多年建设，逐步建立帐务系统、信用度系统等系统，为减少用户欠费提供了技术手段，但是也存在一些问题：1.目前系统针对欺诈欺诈用户反应较慢，从用户产生了高额费用，到最后真正停机需要经历几天的时间。2.系统中人工参与环节较多，对应监控和数据判断以及欺诈停机完全依靠人工完成。3.系统本身存在不健全的地方，存在实时话费更新慢等缺点

4、。为有效遏制用户欺诈欠费行为，减少企业损失，有必要建立一套防欺诈监控系统，通过对用户的话费进行实时监控，并逐步建立智能的用户欺诈欺诈类型识别模型，有效识别用户欺诈欺诈类型，并发出相关告警。1.2方案简介本监控系统主要面向电信公司业务管理员，通过本监控系统的建设，为各级帐务监控业务管理人员实时计费、信用度计算、高额监控、实时托收、催缴、停复拆机处理提供方便。提高日常维护效率，增强业务监控，保证系统的正常、高效、可监控的运行。第36页系统主要技术特点：l分层式架构，构件式结构，松耦合、高内聚，易于扩展l实时性，系统在完成各类实时功能时能保证系统反应的实

5、时性，包括实时的用户话费更新、实时信用度计算和异常消费分析判断等l可深入应用系统业务流程，业务一级的分析能力强l易于扩展，系统采用分层的体系架构和模块化的设计，系统业务逻辑层通过组件封装和配置功能实现定制。l报表、图表趋势分析，灵活的报表定制、发布功能，满足迅速增长的统计、分析报表需求l安全稳定，系统所有功能模块皆纳入安全管理，用户权限分级分角色管理，所有操作均计入审计日志，保障系统的安全稳定运行。l易于升级维护。系统提供对软件版本的自动维护，可以实现无人工干预的系统升级，减少系统维护难度。1.1设计依据《防欺诈监控系统项目业务需求说明书》1.2术

6、语解释MTBF即平均无故障时间，英文全称是“MeanTimeBetweenFailure”。是衡量一个产品（尤其是电器产品）的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量，是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说，是指相邻两次故障之间的平均工作时间，也称为平均故障间隔。OAOA系统就是OAS,是OFFICEAUTOMATIONSYSTEM的缩写,即:办公自动化系统DCN是英文DataCommunicationNetwork的缩写，中文意思为数据通信网络。第36页RMI是Java的一组拥护开发分布式应用程序的API1.1约定1.2章节

7、介绍本建设方案的第2章资源现状描述主要是对现有相关支持系统及硬件设备支撑能力进行描述。本建设方案的第3章需求分析主要是对系统的需求进行整体详细分析。本建设方案的第4章技术方案主要是介绍系统网络结构、逻辑结构、软件功能及接口。本技术建议书的第5章实施方案主要对描述了项目管理方案、项目的组织结构建议、项目的测试和验收等。本技术建议书的第6章培训部分描述项目的培训计划、目的、培训组成员和培训地点。本建设方案的第7章投资分析主要是介绍系统硬件配置、工作量估算等。本建设方案的第8章投资效益分析主要是介绍系统应用后能带来的经济效益和社会效益等。2资源现状描述2

8、.1帐务系统帐务系统，涵盖电话交换机计费数据实时采集、话单数据处理、帐务处理及销帐处理等主要业务环节，对外提供话费催缴、实