嘉华公司管理系统董事会议事规则

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1、实用文档甘肃中核嘉华核设备制造有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程，制定本规则。第二条董事会是公司的法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构。第二章董事第三条董事为自然人，无需享有公司股权。第四条有《公司法》第147条规定情形的人不得担任公司的董事。第五条董事行使下列权利：(一)出席董事会会议，参与董事会决策；　　(二)办理公司业务，包括：执行董事会决议委托的业务；处理

2、董事会委托分管的日常事务；（三）法律、行政法规、公司章程规定的其他权利，以及股东会、董事会授予的其他权利。第六条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，并保证：　　（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；　　（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；文案大全实用文档　　（三）不得自营或者为他人经营与所任职公司相同的营业；　　（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；　　（五）不得挪用公司资金；（六）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（七）未

3、经公司股东会或者董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；　　（八）除股东会同意外，不得与本公司订立合同或者进行交易；（九）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（十）不得擅自披露公司秘密；（十一）不得从事其他损害公司利益的活动。董事违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第七条董事应当谨慎地行使股东会所赋予的权利，以保证：　　（一）公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家经济政策的要求；　　（二）公平对待所有股东；　　（三）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；未经股东会同

4、意，不得将其处置权转授他人行使；（四）自觉接受监事会的合理建议及对其履职行为的监督，不得利用手中权利打击报复。第八条有下列情形之一的，董事应当对公司负损害赔偿责任。文案大全实用文档　　(一)董事依照董事会决议具体执行业务时，如果因董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，使公司遭受损失的，参与决议的董事应对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，可以免除该董事责任。　　(二)董事在具体执行业务中没有依照董事会决议，而使公司遭受损失的。　　(三)董事在执行业务中逾越权限使公司遭受损失的。　　

5、(四)法律、行政法规或者公司章程规定的其他情形。第九条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出才对公司有效。第十条股东会要求董事列席会议的，董事应当列席并接受股东的质询。董事应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。第十一条董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。第三章董事会的职权第十二条董事会由5名董事组成，1名由中核四○四有限公司委派，4名由股东会选举产生。第十三条董事会设董事长1名，由董事会选举产生。第十四条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，

6、并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；文案大全实用文档（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）讨论制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）讨论制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）讨论制订公司增加或者减少注册资本及其他融资方案；（七）拟订公司重大收购、兼并、重组、合并、分立、解散、清算及变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项；（十）讨论制订公司章程的修改方案；（十一）管理公

7、司信息披露事项；（十二）组织考核公司高管层领导班子；（十三）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十四）法律、行政法规、公司章程以及股东会授予的其他职权。第十五条董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）提名公司总经理人选；（四）董事会闭会期间处理董事会的日常工作；（五）组织审计、财务等专业人员对公司财务状况进行定期审计；（六）董事会授予的其他职权。文案大全实用文档第四章董事会会议第十六条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，由董事

8、长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。召开定期会议，应当于会议召开10前以书面形式通知全体董事和监事。第十七条有下列情形之一的，董事长应在接到书面提议后10日内召集董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（三）三分之一以上董事提议时；（四）监事会提议时；（五）总经