2019年XX公司董事会工作报告

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1、20XX年XX公司董事会工作报告　　创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。　　公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。　　公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。　　公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：　　⒈按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理的职权。　　⒉总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标

2、的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。　　⒊取得了油田地面工程防腐保温设计资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。　　⒋初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。　　⒌实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。　　⒍全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。　　⒎全面完成了××××年的经营指标。××××年预算实现利润万元。　　一年来的主要工作　　“主业管吃饭，公司

3、管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。　　一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：　　一、完善公司法人治理结构　　所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：　　一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。　　经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理的职权和议事规则

4、。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。　　××××年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等

5、重大问题。　　二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。　　为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。　　先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。各项工作议题均程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。　　另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问

6、和法律顾问的工作职能暂时董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。　　三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。　　在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。　　二、理顺公司经营业务关系　　公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。　　我们感到，在这些业务

7、中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：　　首先，规范导入公司经营业务。　　对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。