2-2决策控制程序

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1、受控状态分发号重庆金冠汽车制造有限公司决策控制程序编号：JG/XC2-2-B编制：瑞诚工作组审核：管理层批准：孙露1程序产生目的为规范公司的决策行为，确保决策的科学化和民主化，防止随意决策的产生,特制定木程序。（汽车公司木身不具备投资管理功能，此功能由集团实施）2程序实施范围木程序适用于公司发展战略、投资决策和人力资源开发、公关事务、财务、等方面重人事务的决策。3程序执行者3.1董事会3.1.1批准公司的投资决策议题。3.1.2批准公司经营企划案。3.1.3批准公司财务预算。3.2总裁3.2.1负责批准公司年度大型公共关系活动计划及活动实施

2、方案。3.2.2负责批准营销、市场开发计划等专业计划和方案。3.3分管副总裁负责组织和执行各项决策。3.4战略委员会负责公司发展战略的审议。3.5投资委员会负责公司项目投资的审议。3.6薪酬委员会3.6.1负责拟订和监管公司高管层的薪酬计划，审查、考核。3.6.2批准高管人员的薪酬发放。3.7总裁办公会负责冇关公司FI常事务的审议。4程序正文4.1公司决策内容发展战略决策、投资决策、经营金划案决策、人力资源开发决策、公共关系事务决策、财务决策等六个方面（见图1）4.2决策机构公司决策机构是董事会。4.3发展战略决策发展战略决策详见《发展战略

3、控制程序》。公司决策发展战略决策财务决策图1公司决策类别图4.4投资决策4.4.1投资决策控制流程（见图2）4.4.2决策议题提出4.4.2.1投资议题由战略发展部、分管副总裁或总裁提出，投资议题包括新项目投资决策、对外经济技术合作投资决策等方而内容，由战略发展部根据投资议题,编写投资项目屮请书，提交投资委员会审议。4.4.2.2投资委员会委员由总裁、分管副总裁、战略发展部部长组成，必要吋邀请相关顾问（包括行业、金管、法律等）、相关单位负责人及外部专家参与。4.4.3会议准备4.4.3.1投资委员会审议会议由战略发展部负责做好会议资料和会务

4、准备工作。审议参与人员为投资委员会成员，其它人员由总裁决定。4.4.3.2会议准备部门至少提前三天发送会议通知，通知决策会议的时间、地点、与会人员以及会议审议议题和有关材料并做好“会议记录”，执行《行政事务控制程序》。4.4.4会议审议投资审议会议由总裁主持会议，委员会成员发表齐□的意见，会议主持人负责将意见进行归纳，形成投资意见书，经参会人员签字确认，提交总裁决定后，报董事会批准。图2决策控制流程图4.4.5决策实施投资议题经董事会批准发布后，战略发展部负责组织实施。4.5年度经营企划案决策4.5.1年度经营企划案决策流程（见图2）4.5

5、.2决策议题的捉出年度经营企划案决策议题的主要内容见《经营策划控制程序》。4.5.3会议准备年度经营企划案审议会议由战略发展部负责做好会议资料和会务准备工作。审议参与人员为总裁办公会成员，其他人员由总裁决定，执行4.4.3.2要求。4.5.4会议审议年度经营策划案审议会议由总裁主持会议，总裁办公会成员发表各口的意见,会议主持人负责将意见进行归纳，出总裁决定后，报董事会批准。4.5.5决策实施年度经营策划案经董事会批准发布后，战略发展部负责组织实施。4.6人力资源开发决策4.6.1人力资源开发决策控制流程（见图2）4.6.2决策议题提出4.6

6、.2.1人力资源开发决策议题的提出见《人力资源控制程序》、《激励机制控制程序》。决策议题包括人力资源规划、激丿励机制和人事任免等方面。4.6.2.2人力资源部捉出议题，由公司分管副总裁组织进行初议，形成方案，捉交总裁决定。4.6.3会议准备需要会议审议的议题由总裁确定参加会议成员，人力资源部负责做好会议资料和会务准备工作，执行4.4.3.2要求。4.6.4会议审议需通过会议讨论的人力资源议题由集团办公室提交专题会议讨论，会议由总裁主持，讨论结果按规定的权限出总裁或董事会批准。4.6.5决策实施人力资源议题批准后，由人力资源部负责组织实施。4

7、.6.6薪酬委员会捉出高层激励机制方案，由薪酬委员会讨论确定后组织实施。4.7公共关系事务决策4.7.1公关事务决策控制流程（见图2）4.7.2决策议题提出公共关系决策议题由集团办公室提出，决策议题包括重要和大型公关活动方案确定等，执行《公共关系控制程序》。4.7.3会议准备会议审议的议题由集团办公室负责做好会议资料和会务准备工作，参会成员由总裁决定，执行4.4.3.2要求。4.7.4会议审议会议由总裁主持，参会成员对议题发表意见，由总裁批准。4.7.5决策实施公共关系议题经批准发布后，出集团办公室组织实施。4.8财务决策4.&1财务决策控

8、制流程（见图2）4.8.2决策议题提出财务决策议题根据情况可以由总裁、副总裁、财务部经理提出。执行《财务管理与控制程序》，财务决策主要内容：（1）全面预算方案、预算、决算、利润分