审计部部门职能和岗位设置

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1、审计部一、部门职能1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计；5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计；7、负责对下属单位经理离任的

2、经济责任等有关审计事项；8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。二、岗位设置经　理　　　　　　　　　　副经理　　　　　　　　　　审计员审计员审计员三、岗位职责（一）经理1、负责审计

3、部全面工作的组织和管理，有效推动集团审计监督机制的正常运行；2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通；3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程，并组织实施；4、负责制定年度审计工作计划，确定内部审计工作重点，并负责审计项目的实施和推进；5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题，为领导决策提供参考信息；6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；7、负责并参与对公司重大经营

4、活动、重大项目、重大经济合同的审计活动；8、负责集团公司审计方面的咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；9、负责组织审计专业知识学习，加强部属的培养和审计团队建设；10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。（二）副经理1、协助部门经理对本部门进行管理，推动审计工作的顺利开展；2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法，并具体负责实施；3、协助部门经理制定年度审计计划，负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施；4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重

5、大项目、重大经济合同的专题审计活动；5、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作；6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作；7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训；8、完成上级交办的其他工作。（三）审计员1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法，以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制；3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活

6、动；4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议；5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成上级交办的其他工作。