外派监事管理制度

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1、某科学研究院/集团外派监事管理制度目录第一章总则1第二章职责、权利和义务1第三章聘任2第四章工作方式、内容和报告4第五章考核和薪酬5第六章解聘、辞职和离任6附件一：某院/院/集团总部外派监事任命书9第七章附则7附表二：直属控股公司监事会决策议案审核表附表三：某院/院/集团总部外派监事解聘书10外派监事管理制度第一章总则第一章为建立和完善某科学研究院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等和关法律法规和某科学研究院/集团章程，制定本制度。第二章外派监事是指某科学研究院/集团对外投资时，由某科学研究院/集团提名

2、并代表某科学研究院/集团在被投资企业出任监事的员工。第三章外派监事按照是否在某科学研究院/集I才I兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在某科学研究院/集团不兼任经营管理职位的外派监事，菲专职监事是指在某科学研究院/集团兼任经营管理职位的外派监事。第四章本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指某院/集团，“院/集团总部”是指某院/集团北京总部，“控股子公司”是指某院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。第二章职责、权利和义务第五章某科学研究院/集团通过外派监事对控股子公司董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格履行其职责。外派监

3、事的职责包括：I.参与检查控股子公司财务，并及时向某科学研究院/集I才I汇报控股子公司的财务现状；II.参与监督控股了公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规，当控股子公司葷事、经营层成员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及吋向某科学研究院/集团汇报；I.某科学研究院/集团赋予的其他职责。第六章外派监事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派监事的权利包括：（1）获知控股子公司各类经营管理信息的权利；（2）获知某科学研究院/集团有关其任职控股子公司经营管理信息的权利；（3）列席某科学研究院/集团有关其任职控股了公司经营管理决策会议的权利；（

4、4）出席控股子公司的监事会的权利；II.在控股子公司监事会上对所议事项进行表决的权利；III.列席控股子公司萤事会的权利；IV.提议召开控股了公司董事会的权利；V.提议召开控股子公司临时股东大会的权利；VI.某科学研究院/集团赋予的其他权利。第七章外派监事在履行职责时，应该体现相应的义务。外派监事的基本义务包括：（1）遵守某科学研究院/集团章程，忠实履行职务，维护某科学研究院/集团利益，不得利用监事的职权为自己谋取私利；（2）不得利用监事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占某科学研究院/集团的财产；（3）不得泄露某科学研究院/集团秘密；VII.作

5、为某科学研究院/集团的对控股了公司经营管理的监督者，在控股子公司监事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害某科学研究院/集团利益；VIII.外派监事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。第三章聘任第八章某科学研究院/集I才I在选派和任命外派监事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。第九章外派监事的基本任职资格包括：（1）根据国家相关法律法规具备担任公司监事的资格；I.承认并信守某科学研究院/集团章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责；II.具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；XI1L具

6、备一定的管理能力和专业能力，管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；XIV.年富力强，冇足够的时间和精力履行其应尽的职责。第十章外派监事的选拔和任命流程如2（1）某院/集团院领导办公会/董事会根据控股子公司的实际情况，向人力资源部提出委派外派监事的需求计划；（2）人力资源部根据外派监事需求计划，按照外派监事人员的基本要求，组织初步选拔，根据初步选拔结果捉出外派监事候选人名单（候选人数应至少多于实际外派人数，条件允许是应按照实际外派人数的2—3倍进行提名）；（3）分管人事的院领导/集团董事会董事对

7、外派监事候选人名单进行审议，并提岀意见；（4）院/集团分管的领导/萤事同意后，由院领导办公会/集团董事会对其进行审议，形成院/集团关于外派监事的决议（决议中的监事人数等于拟外派的监事人数）；（5）在控股子公司股东大会上对外派监事提名议案进行表决；（6）外派监事提名议案经过控股子公司股东大会表决通过之后，由某院/集团董事长签发外派监事任命书（参看附件一《某院/集团外派监事任命书》人（7）外派监事收到外派监事任命书之后正式就职。第十一章外派监事既可以是专职监事，也可以是兼职监事。第十二章外派监事应该要保证有充分的时间和精力來切实履行其职责，专职监事最多

8、可以同时在不超出4家控股子公司扌n•任外派监事，兼职监事最多口J以同吋在不超出2家控股子公司担任外派监事。第四章工作方式、