合同管理--融和集团合同管理制度

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1、合同管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人III融和投资集团制度汇编文件编号版本/修订试行1.目的为适应融和（集团）有限公司（以下简称“集团“）的发展需要，规范集团在经营过程中的合同行为，防范法律风险，保障集I才I权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，以及集团章程的规定，特制定木办法。2.1.本办法原则上适用于集团、集团各职能部门及所有的下属公司。即集团的所有下属公司的合同管理均参照本办法执行，合同审核的职能除经集团授权的外均由集团部门行使。（针对下属公司有关合同审核的规定参见本办法5

2、.6下属公司的合同管理）3.术语和定义3.1•合同：指集团在经营、管理以及拓展业务的过程屮，与其他法人、非法人组织或门然人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。32采购合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备材料等方面的合同，包括但不限于有关设计、造价咨询、监理、装饰、电梯及空调等设备材料采购、建筑安装施工等方面的合同。33非采购合同：指上述采购合同以外的各类合同，包括但不限于合资、合作、并购等投资类合同；融资和担保合同；房地产开发和交易合同等合同。3.4•标准合同：包括格式合同和示范文木。格式合同是指国家有关部门就某一类业务预先拟订标准格式

3、并经常反复填写使用的合同。示范文本是指集团针对签订合同中经常发生的问题，根据法律、法规的规定，结合业务实际情况，将某一类业务签订合同时的必备条款列出來，形成合同文书格式，供合同主办人员在与对方签约时使用的合同范本。对于合同对方当事人在经济活动中的特殊要求，当事人町以提出符合自己特殊要求的条款，经协商达成一致。3.5.集中采购：由集团成本管理中心统一组织、管理的采购。36台帐：指集I才I或下属公司对其签署的合同进行备案，划分类别进行编号、登记，并监督和记录履行结果的表格。3.7•重大合同：指合同标的达到或超过100万元或以上的，或者虽然低于该标准但法律关系复朵，且

4、对集团利益有重要影响的合同。该重大合同的额度标准仅适用于集团，下属公司将根据其不同的业务性质在企业内部管理的文件中分別另行规定。38主办部门：指在业务范围内，直接参与和对方当事人谈判，起草相关合同，并经集团审核、批准后实际履行的部门（包括集团部门和下属公司）。3.9.合同经办人：指经集团或下屈公司委派，就某一项目进行洽谈和订立合同的人员。III融和投资集团制度汇编文件编号版本/修订试行4.职责4.1•合同主办部门职责:合同主办部门负责办理合同的签订、变更、转让、解除、终止等冇关事宜，主要职责为：4.1.1.组织、参与合同的洽谈，就合同的各项条款与对方当事人达成一

5、致；4.1.2.草拟合同；4.1.3.依照木办法5.4规定的流程，报集团审核其经办的合同，真实、准确、完整地冋答相关部门提出的疑异，并及时根据审核部门提出的意见与对方协商补充和修改合同；4.1.4.对其所经手的合同负冇认真履行的责任，随时跟踪、监督和检查对方履行合同的情况；4.1.5.及吋报告在合同履行过程中发生的问题，并参与相关合同纠纷的协商、调解、诉讼；4.1.6.将正式签署的合同原件分别送交审计法务屮心和财务管理屮心备案，采购合同还须送成本管理中心备案。4.1.7.完整保存合同履行过程中的所有往来信函、传真、协议书、正式的合同文件等资料，并在合同履行完毕后

6、按档案管理要求归档；4.2.审计法务中心职责:集团审计法务中心是集团的合同管理部门，负责对集团所冇合同进行法律审核。审计法务中心在合同管理方面的主要职责为：4.2.1.对集团合同事务进行统筹管理，负责合同管理规章制度的起草和修订；4.2.2.参与集团及下属公司重大合同的谈判，提供法律意见，负责集团重大合同的起草和修订；4.2.3.审核集团及下属公司的所有合同文木（经集团授权签订合同的除外）；4.2.4.汇总分析下属公司报送的非釆购合同报表，建立合同台帐；4.2.5.规范集团内部的授权行为，制作集团领导签署的授权委托书；426.跟踪、监督合同主办部门履行合同的情况

7、，并及时提供法律意见；4.2.7.参与合同纠纷的协商、调解，负责处理合同履行过程中发生的诉讼、仲裁案件；43成本管理屮心职责:成本管理屮心是集团采购合同管理部门，在采购合同管理方面的主要职责为：4.3.1.负责集团采购合同方面规章制度、操作流程的起草和修订；4.3.2.制定集团采购合同示范文木；4.33组织集中采购合同的谈判，负责集中采购合同的签订、变更、转让、解除、终止等有关事宜；434.审核下属公司的采购合同（已单独授予合同审核自主权的除外）；435•汇总分析下屈公司上报的采购合同报表，建立采购合同台帐；4.3.6.参与解决采购合同履行过程中发生的纠纷；II

8、I融和投资集团制度汇编文