某化工战略决策委员会工作制度

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1、某化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目战略决策委员会工作制度目录第一章总则2笫二章人员组成2笫•三章职责权限3第四章工作程序3的五章议事规则4第六章附则5某化学工业有限公司董事会战略决策委员会工作制度（XXXX年XX月公司第X届董事会第X次会议通过）第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竟争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他冇关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定木实施细则。第二条萤事会战略决策委员会为萤事会卜•设的

2、专门工作议事组织。第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。第二章人员组成第四条战略决策委员会成员山三名董事组成。第五条战略决策委员会委员rh荒事反、二分Z—以上独立萊事或者全体萊事的三分Z—提名，并由葷事会选举产牛。第六条战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第七条战略决策委员会任期与董事会任期一

3、致，委员任期届满，连选可以连任。期间如右委员不再担任公司萤事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。第八条根据需耍，战略决策委员会下可设工作组作为F1常办事机构，rti公司总经理任T作组组长，另设副组长1名，工作组成员若干名。工作组成员无需是战略决策委员会委员，根据工作内容的不同，工作组组长可以对工作组成员的构成进行动态调整。董事会秘书负责R常工作联络和会议组织工作。第三章职责权限第九条战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》和董事会决议中规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

4、提出建议;（三）对《公司章程》和董事会决议屮规定须经萤事会批准的重大资木运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重人事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第十条战略决策委员会对荒事会负责，委员会的提案提交荒事会审议决定。第四章工作程序第十一条需要进行招标的巫大设备投资项目：（-）工作组组织公司有关部门编制招标文件，并审核，发标；（二）工作组负责评标工作，并编制评标结來报告，报战略决策委员会审核；（三）战略决策委员会根据工作组的报告召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。召开会议的通知应在

5、会议召开口至少5个工作口前发岀，特殊情况应征得全体委员的同意；（四）战略决策委员会在审核评标结果报告时，各委员应充分发表意见，并向工作组询问，会厉应形成书面纪要（记录），并明晰记录各委员的有关意见。（五）工作组根据董事会的决议内容发出中标通知书。第十二条重大投资项日的决策程序：（一）工作组负责投资项1=1的准备，调研安排，组织编制立项意见书，可行性报告。第十一条需要进行招标的巫大设备投资项目：（-）工作组组织公司有关部门编制招标文件，并审核，发标；（二）工作组负责评标工作，并编制评标结來报告，报战略决策委员会审核；（三）战略决策委员会根据工作组的报告召开会议进行讨论，将讨论

6、结果提交董事会，同时反馈给工作组。召开会议的通知应在会议召开口至少5个工作口前发岀，特殊情况应征得全体委员的同意；（四）战略决策委员会在审核评标结果报告时，各委员应充分发表意见，并向工作组询问，会厉应形成书面纪要（记录），并明晰记录各委员的有关意见。（五）工作组根据董事会的决议内容发出中标通知书。第十二条重大投资项日的决策程序：（一）工作组负责投资项1=1的准备，调研安排，组织编制立项意见书，可行性报告。并经工作组初审通过后，签署评审意见报战略决策委员会审核;（二）战略决策委员会根据工作组的报告召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。召开会议的通知应在会议

7、召开口至少5个工作口前发岀，特殊情况应征得全体委员的同意；（三）战略决策委员会在审核投资项目时，各委员应充分发表意见，并向工作组询问，会厉应形成书面纪要（记录），并明晰记录各委员的有关意见。第十三条重大融资与资本运作项日：（一）重大融资与资本运作项目，战略决策委员会根据董事会的建议应设立专门工作组。专门工作组根据有关法律法规及董事会决定，负责方案的调研、立项和有关文件的编制，并按照董事会授权、联系和协调中介机构，并将方案初稿报战略决策委员会审核;（二）战略决策委员会根据专门工作组的报告召开会议进行讨论审核，并将讨论