XXX有限责任公司第一次股东会决议

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1、XXX有限责任公司第一次股东会决议xxx有限责任公司第一次股东会决议一、时间:二oo年月曰二、地点:本公司会议室三、主持人:B四、参加人:B、C五、内容:1、审议并通过《XXX有限责任公司章程》十章四十二条;2、选举B为公司执行董事、法定代表人,任期三年;3、选举C为公司监事,任期三年;4、聘任B为公司经理,任期三年;5、以上人员均不属于国家法定法规规定的八种人。全体股东签章:1XXX有限责任公司执行董事、法定代表人任命书经二OO年月日公司股东会商议决定,选举B为公司执行董事、法定代表人,任期三年。全体股东签章:二OO年刀2口XXX有限责任公司监事任命书经二OO年月日公司股东会商议决定,选

2、举C为公司临事,任期三年。全体股东签章:二OO年月3ElXXX有限责任公司经理聘任书经二OO年月日公司股东会商议决定,聘任B为公司经理,任期三年。全体股东签章:XXX有限责任公司股东岀资协议书二OO年月4口经本公司全体岀资人研究,一致达成以下协议:一、公司出资人以其出资额对公司承担责任,公司以其共同资产对其债务承担责任。二、公司出资人依照公司《章程》享冇一定的权利,并承担一定的义务。风险共担、利益分配按出资比例实行红利分成,每个出资人都有责任、义务共同促进公司发展。三、股东出资的货币,期限在200X年X月X日前如数到位,货币存在公司专用帐户上,待新公司营业执照签发起十口内将投入资金转入公司

3、正式帐户上。四、按照《公司法》第二十五条,股东应当足额缴纳公司章程中规主的各自认缴的出资额,不按照规定缴纳所认缴出资的股东,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。五、本公司注册资木为XXX万元,全体股东保证不得在本公司营业期间抽回其出资。六、以上情况属实,如有不实引起的纠纷,概由木公司岀资人承担一切法律责任及民事赔偿责任。投资人名称出资比例出资金额(万丿匸)出资方式B90%90货币C10%10货币ZOO年月H5委托书XX省XXXX管理局:我们拟组建XXX有限责任公司,经全体股东商议决定,委托B全权办理工商登记事宜。全体股东签章:二OO年月日XXX冇限责任公司章程第一章总则6第一条公司宗旨

4、:通过有限责任公司组织形式,由股东共同出资,投集资木金,建立新的经营机制,为振兴经济作出贡献,按照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国登记管理条例》的规定,制定本公司章程。第二条公司名称:XXX有限责任公司(以下简称公司)第三条公司住所:XX市XX区XXXX号第四条公司由两个自然人共同出资设立。股东以其出资额为限为公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任,公司享冇股东投资组成的全部法人财产,依法享冇民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。第五条经营范围:销售:服装、饰品(不含金银制品)、箱包、鞋帽。(其他无须许可或审批的合法项U)。第六条公司执照签发Z口,为本公司成立之日

5、。公司经营期限为长期。第二章注册资本、出资额第七条公司注册资本为壹佰万元人民币。注册资木在验资时,由股东一次性缴纳认缴的岀资额。第八条股东名称、出资方式、出资额、岀资比例。投资人名称出资比例出资金额(万元)B90%XXC10%XX笫九条公司皆记注册后,向股东签发出资证明书,出资证明书为股东已缴纳出资持冇本公司股份的书面证明,出资证明一式两份,股东出资证明书遗失应立即向公司申报注销,经公司股东会审核同意后予以补发。第三章股东的权利、义务和转让出资条件第十条股东作为出资者按投入公司的资本额,享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理考的权利,并承担相应的义务。第十一•条股东的权利一、出席股东会,

6、并根据其出资额享有表决权;二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;三、股东有权选举和被选举为本公司的执行董事、监事;四、股东按照出资比例分取红利。公司新增资木时,股东可优先认缴岀资;五、优先购买其他股东转计的出资;六、公司终止后,依法分得公司的剩余财产。7第十二条股东义务:一、一次性足额缴纳所认缴的出资额;二、依其所认缴的出资额承担公司债务;三、公司办理工商登记注册后,不得抽冋出资,违者应赔偿其他股东因此1何遭受的损失。第十三条转让出资的条件:•、股东之间可以互相转让具全部出资或考部份出资,但股东人数必须保持二人。二、股东向股东以外的人转让具岀资时,必须经全体股东同意;不同意转让

7、的股东应当购买该转让的出资,如杲不购买该转让的出资,视为同意转让。三、经股东同意转让的出资,在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。卩L

8、、股东依法转让其出资后,由公司将受让人姓名或名称、住所及受让的出资额记入股东名册,并向公司資记注册机关备案。第四章股东会第十四条公司设股东会,公司股东会由全体股东组成,为公司的权力机构。股东会会议,由股东按照出资比例行使表决权。一、股东会分定期会议和临时会议,股东会每年定期召开。召开

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