XX集团管控制度与核心流程汇编信息与会议管理重大会议指导说明（制度范本、格式）

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1、重大会议指导说明第一章总则第一条为了加强成都远鸿集团公司（以下简称“集团公司”）和各控股子公司（以下简称“各子公司”）在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。第二条本规定适用于远鸿集团公司对各子公司进行管控的相关重要会议，各参股公司可参照执行。相关重要会议包括总裁办公会、财务专题会、经营计划会、预算执行会、经营分析会、部门工作总结会、子公司高管人员述职会、人事管理会、业绩考核会、资金管理会、投资决策会等，本着简洁高效原则，相关会议可以合并召开。第三条会议视不同情况以集团公司或各子公司为主体召开，分为月度、季度和年度三种。第

2、二章月度会议总部月度重大会议主要有：总裁办公会、经营例会；子公司月度重大会议主要有财务专题会、经营分析会、工作总结会。第四条集团公司每月应召开总裁办公会。（一）每月上旬召开，在集团公司举行；（二）由集团总裁办公室召集，总裁、经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议；（三）会议主要内容：检查上次办公会遗留事项的执行情况；相关人员通报过去一月内重大决策；总裁主持对本次会议主题进行讨论，并对讨论结果进行总结，作出相应决策或责成跟踪。考虑到远鸿集团现有子公司基本集中在成都地区，数量不多，可相应增加总裁办公会的议

3、事频率，以每周为周期，作为远鸿集团重大决策和信息共享的议事平台。第五条集团公司每月应召开经营例会。（一）每月上旬召开，在集团公司举行；（二）由集团总裁或分管副总裁召集，经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议；（三）会议主要内容：总裁办公室主任介绍远鸿集团总体经营动态，季度经营计划与上月计划完成情况，与会人员讨论质询；主要关注讨论远鸿集团层面的重大事项或经营偏差较大的子公司；总裁或分管副总裁总结会议达成的需要解决的问题，明确改进目标。第六条各子公司每月应召开财务专题会。（一）时间安排在次月初，在各子公司

4、举行；（二）由各子公司财务经理召集，各子公司总经理、副总、相关财务人员参加，总部委派财务总监参加；（三）会议主要内容：子公司财务经理汇报本月子公司的财务状况；并作出实事求是的分析，说明将要采取的改善措施和需要的支持；各子公司总经理提出要求和指示；总部财务总监代表总部提供意见和建议。第七条各子公司每月应召开经营分析会。（一）时间安排在月底，在各子公司举行；（二）由各子公司总经理召集，各子公司副总经理、各部门经理参加，总部总裁办公室经营计划专员、财务中心总监参加，必要时集团总裁参加；（三）会议主要内容：各子公司业务部门汇报本月

5、的销售情况；并作出实事求是的分析，说明将要采取的改善措施和需要的支持；财务经理和其他部门经理提供补充意见，各子公司总经理提出要求和指示；总部总裁办公室经营计划专员、财务中心财务总监代表总部提供意见和建议。第八条各子公司每月应召开部门工作总结会。（一）时间安排在月底，在各子公司举行；（二）由各子公司总经理召集，各子公司副总经理、各部门经理参加；（三）会议主要内容：子公司各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况；并作出实事求是的分析；说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划；各子公司总经理提出质询、要

6、求和指示；（四）各子公司行政人事部负责将会议纪要报送总部总裁办公室备案；（五）各子公司每月部门工作总结会可与财务专题会、经营分析会合并召开。第三章季度会议总部季度重大会议主要有：资金管理会、投资决策会、子公司高层述职会、业绩考核、经营计划会、人事管理会；子公司季度重大会议主要有业绩与预算偏差分析会、中高管理层考核会。第九条集团公司每季度应召开资金管理会。（一）时间安排在一月、四月、七月、十月中旬举办；（二）由总部财务中心召集，总裁、财务总监、子公司财务负责人及财务中心相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人可列席会议；（三

7、）会议主要内容：讨论上季度资金使用情况；修正本/下季度资金预算和分配；讨论、审批单项重大融资方案；讨论、审批预算外紧急融资和信用额度增加申请（如情况紧急可召开紧急会议）。（四）一月份召开的资金管理会既为季度资金管理会，也为年度资金管理会。第十条集团公司每季度应召开投资决策会。（一）时间安排在一月、四月、七月、十月中旬举办；（二）由投资副总裁召集，总裁、经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议；（三）会议主要内容：各已立项项目的负责人及推荐人陈述可行性研究报告；与会人员讨论，决定通过或否决；各相关负责人提

8、议推荐新的项目，讨论决定是否立项或否决；总裁总结通过的项目或立项，责成下一步工作。如情况紧急可召开紧急投资决策会。（四）一月份召开的投资决策会既为季度投资决策会，也为年度投资决策会。第十一条集团公司每季度应召开子公司高层述职会、业绩考核会与经营计划会。（一）三个会议可合并召开，时间安排在一月、四月、七月