有限责任公司(合资)章程——董事会、监事会

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1、有限公司zst工口早te第一章公司名称和住所第一.章公司经营范围第三章公司注册资本第四章股东的名称、出资方式、出资额、出资时间第五章股东的权利和义务第六章公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则第七章法定代表人第八章董事、监事、高级管理人员的资格和义务第九章公司财务、会计及利润分配制度第十章劳动人事制度第十一章公司的解散事由与清算办法第十二章股东认为需要规定的其他事项有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）及其他右关法律、行政法规的规定，由【】和【】共同出资设立【]（以下简称“公司”），特制订本章程。第一章公司名称和住所第一条第二条第二章公司

2、经营范围第三条公司经营范围：【第三章公司注册资本第四条公司注册资本：【];公司增加、减少及转让注册资本，由股东会作出决议。公司减少注册资本，述应当自作出决议之FI起十FI内通知债权人，并于三十H内在报纸上至少公告一次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的名称、出资方式、出资额、出资时间第五条股东的姓名、出资方式、出资额及出资比例、出资时间如下:股东名称注册号码出资方式岀资额（万元）出资比例出资时间股东于登记询一次足额缴纳认缴的出资额。第五章股东的权利和义务第六条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（-）决定公司的经营

3、方针和投资计划；（二）任免公司葷事、监事，决定其报酬事项；（三）审议批准董事会的工作报告；（四）审议批准监事会的工作报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（A）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程。第七条首次股东会会议出出资最多的股东召集和主持，按照公司法规定行使职权。第八条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应每年召开一次。代表十分Z—以上表

4、决权的股东，三分Z一以上的董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第九条股东会会议由萤事长召集并主持。萤事长不能履行职务的委托英他萤事召集和主持。第十条股东会会议应对所议事项作出决议，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议纪录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分Z二以上表决权的股东通过。第六章公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则第十一条公司董事会由【】名董事组成。董事由【】委派，董事长由【】在

5、董事中任命。董事任期三年，任期届满，可连选连任。第十二条萤事会对股东会负责，行使下列职权：（一）向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的捉名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定公司工作人员报酬；（十）制定公司的基本管理制度。第十三条董事长行使下列职权：（

6、-）组织制订萤事会运作的各项规章制度；（二）召集和主持葷事会会议；（三）提击董事会会议的议题、议程和重要议题的原则意见；（四）督促、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告；（五）签署依法应由萤事长签署或萤事会授权萤事长签署的文件；（六）法律法规、公司章程和萤事会赋予的其他职权。第I-四条董事会设立董事会秘书，负责董事会会议的筹备、文件保管和立卷归档以及公司股东的资料管理，办理董事会H常事务性工作。第十五条董事会例会每年不少于召开2次。董事长或三分之一以上的董事提议，可以召开萤事会临吋会议。第十六条萤事会会议由萤事长召集和主持，萤事长不能履行职务或者不履行职务

7、的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第I•七条召集董事会会议，应于会议召开I•五日前书面通知全体董事，董事应以书面方式上报董事会议案意见；临时董事会会议应于会议召开五日前通知全体第十八条董事会会议应冇三分之二以上的董事出席方可举行。董事不能出席会议可以书面委托公司其他董事代为出席会议并按照授权行使表决权。第丁九条董事会决议的表决，实行一人一票。萤事会对会议所讨论的事项做出决议，必须经全体萤事的过半数同意方能通过。第二十条董事会应当对所议事项的决定做成会议纪录，出席会议的董事应当在会议纪录上签名。委托代理的，出代理人签字。第二I•一条董事会的决议应符合

8、国家法律、法规、政策和公司章程。违反国