社会责任制度--董事会审议

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1、XX股份有限公司社会责任制度第一章总则第一条XX股份有限公司（以下简称“公司”）为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《屮华人民共和国公司法》、《屮华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和政策，制定本制度。第二条本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全而发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。第三条公司应在追求经济效益、保护股东利益的同吋，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待

2、供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的I■办调、和谐发展。第四条公司在经营活动中，应遵循口愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。第五条公司应积极履行社会责任，不定期评估公司社会责任的履行情况，视条件口愿披露公司社会责任报告。第二章股东和债权人权益保护笫六条公司应完善公司治理结构，公平对待所有股东，

3、确保股东充分享法律、法规、规章所规定的各项合法权益。第七条公司在召开股东大会时应选择合适的时间、地点，并视情况选择网络投票方式，使更多的股东参加会议，行使其权利。第八条公司应严格按照有关法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务。对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息，公司应积极进行自愿性披露，并公平对待所冇投资者，不得进行选择性信息披露。第九条公司应制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。第十条公司应确保公司财务稳健，保障公司资产、资金

4、安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不得为了股东的利益而损害债权人的利益。第-

5、一条公司在经营决策过程中，应充分考虑债权人的合法权益。第三章职工权益保护第十二条公司应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。第十三条公司应尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女职工实行特殊劳

6、动保护。公司不得非法强迫职工进行劳动，不得对职工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。笫十四条公司应建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，逐步捉高职工的安全生产和口我保护意识，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业危害。第-I•五条公司应遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立完善薪酬、考核制度，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不得采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社

7、会保障。第十六条公司不得干涉职工信仰口由，不得因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对职工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。笫I•七条公司建立职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。第十八条公司将依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，在适当的吋机建立并完善职工监事选任制度，确保职工在公司治理屮享冇充分的权利。公司应支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及

8、职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。第四章供应商、客户和消费者权益保护第十九条公司应对供应商、客户和消费者诚实守信，不得依靠虚假宣传和广告牟利，不得侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。第二-I•条公司应保证其提供的商品或者服务的安全性。对可能危及人身、财产安全的商品和服务，公司应向消费者作出真实说明和明确的警示，并标明正确使用方法。第二十一条公司如发现其提供的商品或者服务存在严重缺陷的，即使使用方法正确仍可能对人身、财产安全造成危害

9、的，应立即向冇关主管部门报告并告知消费者，同吋采取防止危害发牛的措施。笫二十二条公司应敦促客户和供应商遵守商业道德和社会公德，对拒不改进的客户或供应商应拒绝向莫出售产品或使用莫产品。第二十三条公司应建立相应程序，严格监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动。第二-I•四条公司应妥善保管供应商、客户和消费者的个人信息，未经授权许可，不得使用或转售上述个人信息牟利。第二十五条公司应提供良好的售后服务，妥善处理供应商