常务理事会会议纪要

《常务理事会会议纪要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、常务理事会会议纪要　　会议名称：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会第二届理事会第一次常务理事会会议　　会议时间：年5月6日　　会议地点：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会办公室　　会议议题：　　1、通报第二届理事会第一次会议召开后的主要工作进展；　　2、审议年工作计划；　　3、审议基金会内部管理制度；　　4、决定秘书处管理人员薪酬和编制配备；　　5、讨论基金会重点资助项目；　　6、讨论对研究生部30年校庆活动的支持方式与资助预算；　　7、审议基金会年度收支预算；　　8、讨论基金会运作所需的进一步支持　　会议应到人员：魏本华、张志平、柳志伟、李言赋、关贵森、刘文华6位常务理

2、事　　会议实到人员：魏本华、张志平、柳志伟、关贵森、刘文华5位常务理事出席；王永华理事列席会议程博明理事派代表王俊锋到会；李言赋常务理事因公务缺席向大会提交了书面意见　　会议主持人：魏本华　　1　　会议审议通过了《年工作计划》和《年度预算》审议通过了内部管理制度明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划明确了重点项目的立项以及对学校和校庆活动的支持方案　　会议讨论事项和决议、意见如下：　　一、前期工作基金会名称、业务范围和法定代表人的变更已经经民政局初审报社科联审批为此理事长拜访了社科联社科联表示尊重我们的意见积极配合另外当前已经完成免税资格和公益性捐赠税前扣除资格的

3、申报工作常务理事会表示秘书处要积极跟进力争早日获得批复　　二、成立战略规划委员会由柳志伟任委员会主任秘书处配合访谈校友咨询公益界专家进一步研究明确基金会的愿景、使命、运作模式等重大议题初步费用预算为30万元实际支出可视需要而定理事们认为要使基金会的愿景符合社会的需要和校友的捐赠愿望吸引更多的校友愿意将钱捐赠给基金会汇聚道口人的公益力量　　理事们表示基金会应借鉴优秀的国内外基金会的经验要有国际视野和胸怀有理事提出可把基金会办成智库成为推动中国金融、经济和社会发展的一个民间的高端智囊有理事建议基金会创办一份正规刊物　　三、秘书处有关人员和薪酬安排基金会会启动初期头绪繁

4、多工作量大会议认为秘书处首先要增加人员要招募热心、有服务精神并且有专业素质的人员批准九一级康力同学即日起进入秘书处2　　担任基金会助理秘书长兼校友会筹备会助理秘书长承担筹备校友会、开展校庆支持等相关工作另外再聘请项目部经理和项目干事各一名其次秘书长全职投入基金会的工作常务理事会认为要建立高标准的秘书处当前秘书处草拟的薪酬标准过低决定当前现有管理人员的职务工资按第五档计薪第三为符合基金会相关管理规定常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者支付这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中第四和学校协商增加办公室可租赁第五各位理事认为理事长作为专职人员应该领

5、工资但理事长坚决不受领最后决定报销电话费和油费会议认为要树立基金会的品牌工作力求高标准高水平合理费用支出应予保证　　四、建构校友联络长效机制将筹备校友会列入基金会近期工作计划力争年内完成在京注册校友会未来将设独立的网站目前可暂时共用基金会的网站　　五、会议审议通过以下项目的立项：　　1.刘鸿儒金融奖项由刘鸿儒老师领衔程博明牵头草拟方案再报常务理事会讨论　　2.启动研究五道口金融学院项目成立五道口金融学院研究论证小组由魏本华理事长牵头柳志伟副理事长联络万建华、王令芬、戴志康、蔡重直等参加进行开放性的论证调研不预先做假设和定位　　3.设立研究出版基金资助出版分为两块：

6、一块是资金上支持　　校友出书不列入基金会丛书另一块是基金会策划的系列丛书要确保质量打出品牌由王永华理事负责　　4.社会公益类项目开展金融普及教育服务大众等多种活动由秘书处负责落实预算为10万元　　5.明确了今年为研究生部服务的项目一是设立学生综合活动基金本年度预算支出30万元；二是为贫困学生和优秀学生设立助学金和奖学金预计本年度支出20万元；三是设立讲座教席基金给予优秀教师授课补贴预计本年度支出50万元；四是配合五道口研究生部30周年校庆筹备活动资助其资金缺口预计达33万元　　六、基金会的资金筹措今年筹资目标确定为5000万元由募捐委员会负责落实　　七、会议审议通

7、过秘书处起草的6项基金会内部管理制度即《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》　　八、下一次常务理事会安排会议决定第二次常务理事会议拟于7月底在上海召开由柳志伟负责安排秘书处配合　　特此纪要　　常务理事会会议纪要[篇2]　　会议名称：广东顺德工业设计研究院理事会第一次会议会议纪要　　会议时间：年1月20日　　会议地点：顺德区大良南国东路中大卡大研究院5层会议室　　会议议题：　　1、会议介绍　　2、审议研究院年度工作　　3、审议研究院章程　　4、审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审计

8、委员会制度