变更登记会议纪要范文

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1、变更登记会议纪要范文　　范文篇一：　　一、时间：20xx年x月x日　　二、地点：公司办公室　　三、召集人：钟伟　　四、参加人：钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英　　五、会议内容：　　(一)全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项　　(二)全体股东讨论公司章程修正案　　公司全体股东一致同意作出如下决议：　　1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东　　2、同意将经营范围变更为：投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工　　3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;

2、同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年　　4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况

3、：赖绪成出资33万元占注册资本66%曾桂英出资17万元占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足　　5、会议通过公司章程修正案　　6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档　　全体股东签字：　　成都安蓉投资咨询有限公司　　20xx年x月x日　　范文篇二：　　一、时间：201年月日　　二、地点：　　三、出席会议股东：　　四、主持人：　　五、会议内容：变更公司注册资本　　根据《公司法》和本公司章程规定阜六铁路有限公司决定于xx年月日在本公司会议室召开股东会已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东出席本次会议

4、的股东代表共人代表公司股东100%的表决权所作出决议经公司股东表决权的100%通过决议事项如下：　　1、同意公司注册资金变更为23.78亿元新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款　　股东签字盖章：　　范文篇三：　　一、会议基本情况：　　会议时间：年月日　　会议地点：(注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号

5、码)会议性质：临时(或者定期)股东大会会议　　二、会议通知情况：　　公司于会议召开20日前(注：以公司章程规定的时间为准)(临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项)通知了全体股东全体股东均已到会　　三、会议召集和主持情况：　　本次股东会由原董事会召集原董事长主持　　四、股东会会议一致通过并决议如下：　　(一)因上一届董事任期届满由股东大会选举产生新一届董事会成员会议决定免去、的董事职务补选、为董事;继续选举原董事会成员担任新一届董事;新一届董事会成员是：××

6、×、、　　(二)鉴于(注：原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长)因此公司董事长将由新董事会重新选举产生　　(三)根据公司章程规定董事长为公司法定代表人　　(四)修改公司章程相关条款(注：公司章程中未写明具体姓名的可不用修改章程此条可删除)　　(五)会议决定委托办理公司变更登记手续　　会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：　　王××(签字)　　李××(签字)　　陈××(签字)　　张××(签字)　　赵××(签字)　　股份有限公司