正域集团－计划管理标准

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1、ZYJT正域集团有限公司管理标准ZYJT.JH-2007综合管理分册计划管理标准2007年7月30日发布2007年8月1日实施正域集团有限公司发布计划管理标准0修改记录广州正域集团有限公司于2007年7月第一次编写。1目的为防止和有效控制未來各种不确定性因素对集团的影响，有效达成各投资项目的目标收益，减少浪费，提高金业対市场变化的预测能力，为集团管理层提供指挥、监骨、控制的依据，提高集团整体经营效益，特制定本标准。2范围2.1、正域集团计划管理系统适用于集团和了公司部门经理以上职位，作为岗位任职者的年度一项重点工作。其中：2.2、集团战略经营计划：适用于集团投资

2、策划中心，每年投资策划中心在集团战略思想的指导下开展集团战略经营计划的编制工作，交执行总裁审核确认。2.3、以项目为中心的全案策划：适用于集团投资策划小心，在集团新项目投资决策前后开展工作，在规定时间内做出高质虽全案策划帖供集团决策。同时投资策划中心在每个财政年度结束前需要针对项n的全案策划做出调整建议方案，报集团审批后下发给了公司，作为子公司制定年度经营计划的依据。2.4、了公司经营计划（包括集团各项目开发公司）：适用于各了公司负责人，依据集团的战略指导思想，结合项目全案策划方案，分析了公司竞争和资源情况，制定出了公司年度经营计划书。2.5、职能部门经营计划：

3、适用于集团和各子公司的职能部门负责人岗位。依据上级年度经营计划制定出分管部门年度计划。3职责和权限3.1、集团计划财务中心职责3丄1、建立计划管理流程与体制,交集团总裁审批；3.1.2、发布公司计划管理制度，完善各部门使川的计划书模板，组织培训计划管理技能；3.1.3、制定计划编制计划，交上级审批后严格实施；3.1.4、各部门计划编制过程屮的辅导与审核；3.1.5、协同总裁签署各部门年度经营计划书；3.1.6、有效追踪计划执行状况，及时提出修正意见；3丄7、计划调整的组织工作；3.1.8.例外事件处理。3.2、集团投资策划中心职责321、负责集团新投资项冃的全案

4、策划，完成后向集团汇报；322、每年针对集团所有地产项冃的进度开展全案策划调整，报集团审批；323、依据计划悖理制度，具体负责本部门年度计划的编制，交集团计划财务中心审核；324、同上级签署本部门年度经营计划仏325、依据年度计划书执行日常工作，定期汇报计划执行情况，配合计划财务屮心开展计划追踪、调整工作；326、制定集团战略规划报告，递交集团执行总裁审核。3.3、集团职能总监职责331、依据计划悖理制度，具体负责本部门年度计划的编制，交计划财务中心初步审核；3.3.2、同上级签署本部门年度经营计划书;3.3.3、依据年度计划书执行日常工作，定期汇报计划执行情况

5、，配合计划财务中心开展计划追踪、调整工作。3.4、集团子公司总经理职责（包括地产项目公司经理）3.4.1、依据计划管理制度，具体负责本子公司年度计划的编制，交计划财务屮心审核；342、同上级签署本子公司年度经营计划书；3.4.3、依据年度计划书执行子公司H常工作，定期汇报计划执行情况，配合集团计划财务屮心开展计划追踪、调整工作；3.4.4、负责组织了公司各部门年度计划编制工作，审核检查各部门计划书，签署下属部门计划书;3.4.5、追踪下属计划执行情况，及时调整。3.5、了公司职能部门职责3.5.1、依据计划管理制度，具体负责本部门年度计划的编制，交上级领导审核；

6、3.5.2、同上级签署本部门年度经营计划书；3.5.3、依据年度计划书执行日常工作，定期汇报计划执行情况，配合集团计划财务中心开展计划追踪、调整工作。4正域集团年度计划编制的程序4.1、集团投资策划中心在每年9月中句开展集团战略规划工作，依据集团战略思想和集团经营环境制定集团战略规划白皮15,10刀中旬向集团总裁提交战略白皮仏依据总裁提出的修正意见，确认集团战略白皮书成稿。4.2、集团投资策划屮心每年10M15Z前完成所有在建项目、拟建项目和拟投资项目的全案计划的修正工作，交集团总裁审核，确认后交集团计划财务小心作为新财年计划编制的项目依据。4.3、集团计划财务

7、中心10月中旬修订集团计划管理制度，每年10月20UZ前组织集团召开下年度计划工作会议，发布修订后的计划管理制度，新财年计划编制工作计划，新财年计划编制模板，下发子公司利集团职能各部门开展计划编制工作。4.4、集团各子公司依据计划财务中心计划开展子公司的新财年计划编制工所，其中各地产开发公司首先制定自己公司的年度计划，以上地产公司在计划编制到工程进度计划的时候同物业公司和建筑公司充分沟通，用以提出对建筑和物业公司年度任务的碍求，建筑和物业公司在明确集团任务和地产子公司年度任务后，着手编制自己的财年计划，以上子公司完全依据集团计划财务中心提供的计划书模板在规定时间

8、内完成计划书编制工作。4