某集团战略投资管控制度与操作流程

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1、母子公司管控体系制度汇编之二战略投资管控制度与操作流程服务单位：上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月目录第一部分管控制度3经营计划管理制度3第一章总则3第二章经营计划管理组织体系3第三章经营计划编制4第四章计划指标管理5第五章经营监控与偏差分析6第六章附则7附件一：经营计划模版8附件二：天汉集团主要计划管理会议汇总表13附件三：集团经营分析报告模版16附件四：二级子公司月度经营统计分析报表21二级子公司经营统计分析管理办法24第一章总则24第二章统计分析报表的管理与分工25第三章统计资料的提供、积累和保管25第四章统计数字差错的订

2、正25第五章文字说明与分析报告26第六章统计分析纪律26第七章附则26二级子公司经营责任书管理办法27第一章总则27第二章经营责任书的制定27第三章经营责任书的签订30第四章经营责任书过程控制30第五章绩效评定办法31第六章业绩考核后续管理工作32第七章附则33附件：天汉集团经营责任书34二级子公司年度经营责任合同模板36对外投资管理办法43第一章总则43第二章对外投资方向和标准43第三章对外投资权限与审批决策程序44第四章股权处置的管理45第五章对外投资和股权处置管理职责46第六章考核与监督47第七章附则47第二部分操作流程481

3、.行业分析流程481.战略规划管理流程2.年度经营计划管理流程3.经营责任书制定流程4.经营计划监控流程5.对外项目投资决策流程6.内部规模以上投资项目管理流程天汉集团战略投资管控制度与操作流程505254555758第一部分管控制度经营计划管理制度第一章总则第一条为了加强天汉集团经营计划管理，促进集团快速健康发展，特制定本制度。第二条集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为集团计划、集团总部职能部门计划、二级子公司计划等层次。第三条集团建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系，按照PD

4、CA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。第四条本制度适用于天汉集团。第二章经营计划管理组织体系第五条集团战略投资部是计划的归口管理部门，负责编制公司年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划，对集团计划进行综合平衡，监督扌佥查计划执行情况，负责计划的调整，并组织考核。第六条战略投资部组织召开年度、季度、月度经营计划会；年度、季度经营计划会由集团总裁、副总裁、二级子公司总经理、集团总部各职能部门总经理组成；月度经营计划由集团总裁、副总裁和战略投资部总经理、财务管理部总经理组成。第七条集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划

5、分别制定本部门年度、季度、月度计划并组织实施。第八条二级子公司依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。二级子公司下属单位根据二级子公司经营计划层层分解落实计划指标。第九条经营计划会以季度为单位考核集团总部职能部门、二级子公司经营计划完成情况，考核结果与职能部门、二级子公司的薪酬挂钩。第十条经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。第三章经营计划编制第十一条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况，战略投资部组织编制公司年度经营计划。第十

6、二条集团每年10月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流程见附件一：第一步：集团总裁组织年度经营计划启动会，审视集团战略，通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标；第二步：集团各下属单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；第三步：战略投资部根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各下属单位经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案；第四步：经营计划会对战略投资部编制的经营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；第五步：战略投资审核确定公司年度经营计划，经营计划的模版见附件二;第六步：董事局审批公

7、司年度经营计划；第七步：集团职能部门、各二级子公司负责逐层分解、落实集团确定的本职能部门或本单位年度计划。第十三条战略投资部根据董事局审批的公司年度经营计划指导集团职能部门、二级子公司编制集团职能部门、二级子公司年度经营计划（可参考集团经营计划的模版编写）、年度工作计划，经过战略投资委员会审议修正通过后组织实施。第十四条董事局根据公司年度经营计划与总裁签订集团年度经营目标责任书；总裁与二级子公司总经理签订二级子公司年度经营目标责任书，责任书的签订详见《天汉集团二级子公司经营责任书管理办法》。第十五条战略投资部根据年度经营计划与上季度

8、计划完成情况在上季度末编制集团季度经营计划。第十六条集团二级子公司、职能部门根据集团季度经营计划、本部门年度计划、本部门上季度计划完成情况在上季度末组织编制本部门季度经营计划。集团季度经营计划、各部门季度经营计划经过经营计划会讨论通过