公司章程不设董事会不设监事会

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1、北京慈康医疗科技有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由吴伟、沈爱东、刘炳武、崔丽娜等四方共同出资，设立北京慈康医疗科技有限公司（公司名称），（以下简称公司）特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：北京慈康医疗科技有限公司。第四条住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元11层1101-I81（园区）。第三章公司经营范围第五条公司经营范围：销售食

2、品；互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；数据处理；翻译服务；劳务服务；企业策划；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；销售医疗器械、日用品、家用电器、机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、塑料制品、花卉、通讯设备（以工商局核定为准）。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）（注：根据实际情况具体填写。最后应注明“以工商行政管理机关核定的经

3、营范围为准。”）5第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本：500万元人民币。第七条股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资期限、出资方式如下：股东姓名或名称认缴情况认缴出资数额出资期限出资方式吴伟4002066-04-26货币沈爱东502066-04-26货币刘炳武合计252066-04-26货币崔丽娜252066-04-26货币合计500第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经

4、营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。5第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第

5、十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上

6、表决权的股东通过。第十四条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期3年（注：3年以下），任期届满，可连选连任。第十五条执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定

7、聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十六条5公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负

8、责管理人员；（八）股东会授予的其他职权。第十七条公司不设监事会，设监事1人（注：1至2人），由股东会选举产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第十八条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召