比特币交易资金链调查

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1、比特币交易资金链调查：或涉洗钱最高5倍杠杆配资作为一个虚拟商品，比特币交易过程中亦引入了杠杆配资交易，最高杠杆可达s倍。与此同时，市场一直存在对比特币交易洗钱的质疑。比特币异常波动已引起监管层高度关注。继上周五央行北京、上海总部分别约三家比特币交易平台负责人Z后，有消息称，监管部门将讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。21世纪经济报道记者了解到，上周五被约谈的三家比特币平台包括"火币网"、'‘币行''以及“比特币中国5不过，丄月WB,火币网一位内部人士回应21世纪经济报道记者称，"平台暂时没有接到相关第三方托管的通知。门雷盈企业副总裁张华对21世纪经济报道记者表

2、示，"数字资产交易行业尚处于新兴阶段，比特币交易资金还没有形成规范的三方托管体系。我个人预计在未来两到三年内，或许会有实质性的监管措施出台。n值得一提的是，作为一个虚拟商品，比特币交易过程中亦引入了杠杆配资交易。此外，在比特币交易火爆背后，借比特币交易洗钱的质疑声亦未中断过。那么，比特币交易资金链背后的真相到底如何？21世纪经济报道记者就此展开了调查。配资交易普遍"目前，比特币杠杆交易比较普及。交易中有投资者会采取杠杆交易方式，包括做多、做空，行业内普遍杠杆倍数约在3倍左右。具体会根据交易活跃度等进行动态调整。'‘张华告诉2丄世纪经济报道记者。"丄月S日，比特币价格大幅波动，全

3、天震幅高达32.SS%。当天，一些杠杆操作的投资者就出现爆仓，这主要是因为全天价格波动急促、剧烈所致。”当天，火币网一位内部人士确认，其所在的平台提供部分配资交易，而且，平台会收取千分之一的配资费用。除了平台以外，第三方机构也会参与配资。"最大杠杆为S倍左右。不过，平台会根据交易情况适时进行调整。像N月S日当天，火币进行了风控调整，杠杆倍数就下调到了2倍，主要是为了控制投资者风险。尽管如此，还是有投资者被打爆、强平了。‘‘该人士称。"具体来看，假设当前比特币价格是6000元，一位用戸自有资金GOOO元，并对行情看涨，借了彳倍资金，一共是3万元买了S枚比特币。结果比特币价格下跌，

4、当他的实际资产快到平台借出资金的220%时，平台会提醒用户平仓止损或者提高保证金。‘‘前述火币网内部人士表示。"因此，当该用户实际资产达到210%时，平台会强制平仓，将其资产挂单按市价卖出。原理与其他金融市场相同。也就是说，按照这位用户的价格，当比特币价格跌到52*0元时，若用户自己不进行止损或者提高保证金，半台就会强制平仓。O匕Coin币行网创始人兼CEO徐明星当天冋应21世纪经济报道记者称，"我们平台的杠杆倍数是比较小的，当价格波动比较大的时候，我们一般会暂停杠杆业务，所以我们平台的爆仓用户挺少的。‘‘阔悦科技联合创始人陈刚则表示，"对平台而言，核心风控在于内部管理，做好资

5、产保存工作，注意风控和清算，日清日结，每日对账。n跨境套利风险除了暴涨暴跌市场风险外，市场也一直存在比特币交易洗钱的质疑。对此，徐明星强调，五部委在早在2013年发布的《关于防范比特币的风险通知》里面就有明确提过，平台应该严格遵守反洗钱。"举例说，用户从我们OKC。认币行平台购买的比特币，首先我们。£C。认币行会做相关认证，资金来源的审查，资产额度多少等等。”徐明星称。"另外，国外银行和交易平台的'反洗钱'程序更加复杂，凭空来了一笔钱或比特币，国外没有一个机构会给你提现，需要提供资金的合法来源证明，同时比特币的价格也在不断波动，通过比特币换汇是一种假想，其操作难度远大于传统手段

6、。n前述火币网内部人士也称，用户资金在平台进、出都有严格的管理规定。开户时，平台会对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。而且，人民币账户和美元账户只能二选其一。一旦作出决定，就不能再进行更改。"在资金进出方血，用户绑定银行卡后，通过转账的方式充值进平台。而且，充值银行卡和认证用户名称必须保持一致，才能完成充值和提现。厲亥人士表示。当天，火币C00朱嘉伟也回应称，"火币会按照央行及其他监管部门的要求、对照相关法律法规进行严格自查，也计划与行业各企业一起成立行业联盟进行行业自律，推动行业标准的建立。‘‘对此，张华亦认为，比特币跨境套利实际操作上有难度

7、。理论上，可以通过国内平台交易实现跨境套利。但从实际操作上看，跨境套利也需要支付成本，各交易平台都有相应的现行费率政策，包括交易手续费及提现手续费等费用，H前，国内交易平台的提现手续费标准大约在千分之三到千分之五之间。此外，比特币价格并无涨跌幅限制，持币期间也可能会面对由于剧烈的价格波动引起的汇兑风险。从交易所合规管理来讲，国外交易平台已有较为完整的投资者准入管理规则。"如果真的有用比特币进行换汇的情况，就会导致供需不平衡，会导致国内比特币的价格比国外比特币的价格高很多。但目前国内的比特币价