黑龙江某某实业发展有限责任公司章程

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1、黑龙江和实业发展有限责任公司章程第一章总则第一条依据《屮华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由*******集团有限公司、黑龙江省***农场等共同出资,设立黑龙江**实业发展有限责任公司(以下简称公司),特制定木章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称:黑龙江**实业发展有限责任公司。第四条公司住所:黑龙江省哈尔滨市**区**街***号。公司经营范目第五条经营范围:实业投资;投资管理;投资项口管理;粮食贸易;农业生产;畜牧养殖;农业生产资料经营;农畜牧业产品经销;

2、港口经营;房地产开发;化肥、农药、农业机械设备及配件经销;经销机电设备、金属材料、建材、木屑、家具、通讯器材及设备、化肥及化工原料、矿砂及其他矿产品等;国内、国际贸易;进出口业务;对外开展劳务输出;进行农业基础设施建设。(公司的具体经营范圉以工商登记机构的核准内容为准)第四章公司注册资本及股东的姓名(名称入出资方式.出资额、出资时间第六条公司注册资本20000万元;实际交付万元。第七条股东的姓名(名称)、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下:额1■>做5资间ILUM间时资丨^04811币货币货00300币货币货发司林公00200币货币货***005币货币货***00

3、5币货货***833币货币货***1A22币货币货***O21币货币货***002币货币货***58IX币货币货***6011币货币货***4311币货币货***921A币货币货***O1A币货货***0611币货币货***0311币货币货***001A币货币货***001i币货货***0011币货币货币货币货第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(-)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或

4、监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议;(八)对发行公司债券做出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;(十)修改公司章程;第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者监事(不设监事会时)提议召开临时会议的,应当

5、召开临时会议。第十二条股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。第十三条股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条股东会议事规则:需经过代表三分之二以上股份的股东参加的才是有效股东会。参会股东三分之二以上表决通过的决议方为有效决议。第十五条公司设董事会,成员为7人,由股东会选举产生。董事任期三年,任期届满,可连选连任。持有股份比例达到10%的股东可以选派一名董事。董事会设董事长一人,由持有公司股份最

6、多的股东推荐人选选举产生。第十六条董事会行使下列职权:(-)负责召集股东会,并向股东会议报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)审定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘•任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;第十七条董事会会议由董事长召集和主持;董事长

7、不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十八条董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的议事方式和表决程序由第一次董事会全体董事确定,并报股东会同意方可生效,如董事会无法确定由股东会确定。董事会的议事规则:董事会召开必须是三分之二的董事参加的才是有效会议,会议决议必须是经过参会董事三分之二以上多数通过才是有效决议。第十九条公司设总经理,由董事会决定聘任或者解聘。董事长可以兼任总经理,也可以另行聘用。总经理经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)

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