毕业论文--国际贸易中常见欺诈和防范

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1、国际贸易中常见欺诈和防范中文摘要：随着世界经济的不断发展，世界贸易不断一体化，各国之间的贸易日益频繁。随之而来的国际贸易欺诈案也与日俱增，给受害方造成巨大的经济损失或毁灭性打击。国际贸易欺诈Z所以发生，主要是由于现行国际贸易秩序和惯例的不完善以及国际社会相互间的协调难度较大。为此，研究国际贸易欺诈貝有非常大的现实意义。文章就国际贸易欺诈的形式手段及预防措施作了简述，旨在帮助贸易方在国际贸易屮免受损失。关键词：国际贸易欺诈欺诈形式欺诈特点欺诈原因防范措施随着国际经济交往的发展，世界经济一体化的加强，特别是现代通讯业及计算机的

2、高速发展，让今天各国间的距离变得越来越小。世界多极化和经济全球化趋势，给国际贸易制造了更多的商机，国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱,但同时随着国际贸易往来的H趋繁荣，市场竞争日益激烈，国际贸易欺诈这一黑色逆流止在滋生蔓延，乔噬着巨额财富，危害交易安全，对国际经济秩序构成了严重威胁。一些不法分子利用国际贸易活动的风险大，复杂繁琐，涉及面广以及对方当事人缺乏相关知识等漏洞，大肆进行国际贸易欺诈活动。据联合国贸发布的统计资料，自1979年以来，平均每刀有3次欺诈事件发生，每年因欺诈而损失的金额高达130亿美元。我国也深受其害

3、，据我国保险公司统计，自1985年至1988年所处理的20多起海运赔偿案中，屈于欺诈和具有欺诈性质的就有10多起，总金额达4000多万美元。1988年10月发生的“好景一号轮”鬼船欺诈案使我国几家外贸公司的损失达700多万美元。外国也曾有许多公司被欺诈。事实表明，欺诈这种不流血的犯罪，给国际社会造成的危害是触目惊心的,它已成为人类社会一大公害。欺诈行为扰乱了社会经济秩序，损害了广大消费者及守法的商品经营者的合法权益,加深了各国贸易伙伴Z间的不信任感，阻碍了国际贸易的顺利进行。所以必须对经济欺诈采取冇力措施，予以打击和防范，

4、因此必须重视对国际贸易欺诈问题的研究。1、国际贸易欺诈的表现形式市场的变幻莫测令许多人望而生畏，很多人就算因为对国际市场缺乏了解而丧失了不少发展机会。“知己知彼，百战不殆”，掌握i些冇关国际贸易欺诈的只是就会让我们的企业在面对国外客户吋不再惶恐。国际贸易欺诈是指在国际贸易各个环节中，如国际货物买卖、国际货物运输、国际贷款结算等领域，故意虚构事实或隐瞒真相，诱使他人依赖丁•该事实而形成错误的不真是的意思表示，从而失去屈于口己的利益或危害社会行为，一般而言，国际贸易欺诈经常以以下几种形式出现：1.1国际贸易合同欺诈合同是当事人

5、Z间设立变更、终止权利义务关系的协议，在国际贸易中最常见的商业贸易都是通过书面合同完成的。它直接导致双方责任的划分。因此，合同欺诈的表现形式种类繁多，大致分为两类：1.1.1合同主体欺诈国际贸易屮的合同主体是指合同权利义务关系的承担者，也就是指合同双方的当事人。在订立国际贸易合同时，合同当事人一方往往会虚构主体的方式进行欺诈，在此情形下，当事人一方为没有注册资本的贸易行、商行，其至是一个根木不存在的公司，他们伪造名片，虚构地址，制作假证明来签订合同，一旦受到货款或货物后便宣告破产或逃之夭夭。其次，还有变更合同主体进行欺诈的

6、现彖。在此类案件屮，当事人一方编造出各种理由，如声称自己无法履约或者谎称银行户头发生了变化，向对方提出由第三人代为履约。此时欺诈方往往会以第三方履行会有更大的优惠为“诱饵”吸引对方“上钩”，而受骗方又往往会被从天而降的丰厚利益冲昏了头脑，不对第三人进行严格的资信调查，便轻易作出同意变更主休的决定。第三，还有以有限责任公司为合同主体进行欺诈，国际贸易合同的当事人主要是有限责任公司，而冇限责任公司的法律特针又表现为公司是以全部注册资木为限对外承担有限责任，公司的股权以其出资额为限对公司债务责任乐扌小这样，便口J以较低的资本注册

7、一家冇限责任公司，然后打着冇限责任公司的旗号在国际贸易屮进行欺诈，即使最后被法院判定其承担责任，也只能以极少的注册资本为限承担。1.1.2合同条款欺诈国际贸易合同的主要条款包括品名规格、数量、价格、装运、争议解决条款等，由丁•条款众多，如果某类条款不完善，审查不严，诈骗者就会乘虚而入，例如：1.1.2.1品质条款欺诈合同中货物的具体品质需要品质条款来确定。品质条款直接规定了货物所具冇的内在质量与外观形态。合同中仅以商标、产地表示货物品质，只适合于在国际市场上已享有较高声誉的产品。对于一般的产品，就需要具体标明是凭样品或凭文

8、字与图样來规定货物的品质，不能冇一点疏忽。比如在红枣的买卖合同中，枣的大小，色泽都是其品质条款，而在合同履行屮，供货方往往会提供与样品等级不同的货物来替代，这样就构成了利用合同中的品质条款进行的欺诈。1.1.2.2检验条款欺诈货物检验机关对有关货物的查验分析公证鉴定在诉讼法上具有作用，而不同的检验机关依