某某股份有限公司项目管理委员会管理制度

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1、某某股份有限公司项目管理委员会管理制度某某股份有限公司项目管理委员会是对总公司项目管理工作中的重大事项进行研究和决策的组织机构。项目管理委员会的日常工作由设在总公司管理中心的执行秘书负责。一、职责1、项目管理委员会负责总公司、总公司所属利润单位新产品、新项目立项、技术改造项目、项目的收购和转让等事项的评审与决策；2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的日常事务和组织召开立项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。二、机构：主任委员：总裁副主任委员：常务执行总裁委员：执行总裁总裁助理常务执

2、行总裁助理计财中心总经理实业发展中心总经理科研屮心总经理审计中心总经理管理中心总经理特约委员集团公司总经理顾问：曲执行秘书提出，委员会主任批准的专业人士。执行秘书：三、表决方式1、项口管理委员会采取在公开评佔的基础上，以公开投票、70%委员投票同意的方式批准立项。2、在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有一票否决权，但总裁要为此承担相应的责任。其他委员拥有一票权力。由委员会委员参与提请的项口，该委员无投票权；执行秘书、顾问无投票权。3、项目审核委员在表决时可投“同意”或“不同意”票，不允许弃•权（注：

3、审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决）。四、工作程序（详见《项目管理制度》）。项目管理委员会工作制度一、总则：总公司项目管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司的项廿管理委员会负责。总公司所属各利润单位未经批准不得进行项目实施活动。项目管理委员会的F1常工作曲总公司管理中心设项目执行秘书（无投票权）负责。二、项目管理委员会职责：1、项目管理委员会负责总公司、总公司所属利润单位的新产品、新项目立项、技术改造项目、项目的收

4、购和转让等事项的评审与决策；2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的口常事务和组织召开项目立项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。三、项目管理委员会表决方式：项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同意的方式批准立项。项目审核委员在表决吋可投“同意”、“完善修改”或“不同意”票，不允许弃权（注：项目管理委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决）。四、项目立项责任单位1、总公司科研中心、

5、总公司所属利润单位承担新产品、新项目开发的责任和义务。2、总公司各部门、各销售分总公司（办事处）有全力配合、支持、协助科研中心和利润单位开发新产品、新项目的义务；有在市场调查、市场信息、技术支持、人员支持等方面通力配合的责任。3、总公司科研中心承担独立开发新产品责任的同时，负冇给予制造总公司专业知识，技术技能咨询、培训、指导，技术评估和科研成果论证等方面支持的职责。4、总公司其他部门和个人均可以以总公司科研中心、利润单位为主体向总公司提出项目立项申请。五、项目立项的申请、论证及批复1、立项申请：立项申请

6、必须由各利润单位为主体进行申报。各申报单位开发新产品或新项目应事先向总公司项目管理委员会执行秘书提交“项目可行性报告”。报告必须包含以下内容，不得缺项：（1）产甜的构成和特性——包括产品名称、工作原理和功能、产品质量标准、生产工艺及技术水平分析等。（2）产品的市场环境分析——包括社会经济发展状况、人口、社会文化、科技环境、政府法规、供应商、自然资源等，及上述因素对产品发展的影响分析。（3）产品的市场特征分析——包扌舌市场总需求状况、目标消费群划分和消费者行为分析、市场发展潜力及前景、市场竞争状况、前期业

7、绩和策略评估（依据项口选择编写）。（4）综合分析——包括市场机会分析、审场风险分析（含审场风险和政策、社会环境风险等方面）分析、企业能力（包括企业经营状况、人力资源状况、财务状况等）和资产的优劣势分析、优势和劣势对未来发展的影响、不可控制因素的解决方案和规避风险的预案、资源利用和适应性分析（包括生产工艺和标准与现有牛产资源的配套性分析及改造投资预案、产品特性与现有销售渠道的配套性和适应性分析及发展或改造预案）等。（5）营销目标——包扌舌产品未來5年的发展远景规划，确定目标市场范围和阶段性市场发展及占有口

8、标，上市首年的年度、季度和月度营销口标及财务指标。（6）营销策略和计划——包括产品策略、包装设计、价格体系、渠道策略和建设计划、广告推广策略、销售政策等；产品上市或运做的进程计划、年度广告推广计划和方案、年度促销计划和方案等。（7）生产计划和方案——包括产品取证和相关手续办理情况、前期生产投入和生产进度计划。（8）费用计划和投入产出分析——包括成本测算、费用明细和年度投入产出分析、需要总公司前期投资和解决的相关问题等。2、评审、批复及实施项