董事会工作流程

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1、董事会工作流程1.董事任免流程1A股东提出董事候选人IB董事会提出董事候选人2B董事会就董事候选人背景进行审查3B董事会召集人与候选人就任职意愿和能力进行个别谈话4F董事会根据谈话结果形成董事候选人资料库，委员会不能否决股东提出的候选人5A股东对董事任命具有最终决定权，股东审议通过的人员方可成为公司遊事6F经股东任命的董事资料将由董事会秘书进行档案管理7A股东任命董事将给各董事颁发委任书8A任届期满，或经股东或1/3以上董事提议罢免，经过董事会会议程序通过可决定对董事的罢免8B董事可在任期内向董事会/董事长提出辞呈9C收到董事辞呈后，董事长或董事会委托董事长与提交辞呈的董事

2、进行谈话，了解辞职原因，寻求解决方法10E谈话后董事决定是否坚持请辞10F如果董事仍坚持辞职，在未找到继任者之前，董事会将限制董事的权力，并委托董事会秘书对外发布公告11E如董事在谈话后收回辞呈，则可继续担任公司董事12A董事会秘书应将董事权力被限制的情况通知股东12E董事会秘书应将董事权力被限制的情况通知各位董事13F如果候选董事库中有合适的人选，可直接提请股东讨论，否则进入董事会任命程序2.董事会秘书任免流程疗;股东董事会董事长委员会董事董秘高管123456789101112ABCDEFGIB董事会提出秘书候选人2B董事会就秘书候选人背景进行审查3B董事会委派董事与候选

3、人就任职意愿和能力进行个别谈话4F董事会根据谈话结果形成候选人名单5A董事会对秘书任命具有最终决定权，董事会审议通过的人员方可成为董事会秘书6F经逍事会任命的秘书资料将由泣事会秘书进行档案管理7E董事会任命秘书将给秘书发聘用书8B经1/3董事提议，经董事会上秘书屮述后，经过董事会会议程序通过可对高管实施罢免8G秘书在任期内有权向董事会或董事长提出辞呈9C接到辞呈后，董事长或董事会委托董事长与秘书进行谈话，了解辞职原因，寻求解决方法10G谈话后秘书决定是否坚持请辞11C秘书坚持请辞或是董事会通过对秘书罢免的情况下，董事长应寻找临吋代理人接替相应职位12G董事长与秘书谈话后，如

4、秘书收回辞呈，可继续担任先前职务13C进入“董秘聘用程序”2.专家选聘流程号股东董事会董事长委员会董事董秘高管ABCDEFG1234567891011专家解聘程序12IB董事会提出专家候选人2B董事会就专家候选人背景进行审查3B董事会委派董事与候选人就任职意愿和能力进行个别谈话4F董事会根据谈话结果形成专家候选人资料库5A董事会对专家任命具有最终决定权，董事会审议通过的人员方可成为公司专家6F经逍事会任命的专家资料将由泣事会秘书进行档案管理7A董事会任命专家将给各专家颁发委任书8B任届期满或经1/3董事提议，经董事会上专家申述后，经过董事会会议程序通过可对专家实施罢免8G专

5、家在任期内有权向董事会或董事长提出辞呈9C接到辞呈后，董事长或董事会委托董事长与专家进行谈话，了解辞职原因，寻求解决方法10G谈话后专家决定是否坚持请辞11C专家坚持请辞或是董事会通过对专家罢免的情况下，董事长应寻找临吋代理人接替相应职位12G董事长与专家谈话后，如专家收回辞呈，可继续担任先前职务13C进入“专家聘任程序”2.高层管理人员任免流程号股东董事会董事长委员会董事董秘高管ABCDEFG1234567891011高管解聘程序12IB董事会提出高管候选人2B董事会就高管候选人背景进行审查3B董事会委派董事与候选人就任职意愿和能力进行个别谈话4F董事会根据谈话结果形成高

6、管候选人资料库5A董事会对高管任命具有最终决定权，董事会审议通过的人员方可成为公司高管6F经逍事会任命的高管资料将由泣事会秘书进行档案管理7A董事会任命高管将给各高管颁发委任书8B任届期满或经1/3董事提议，经董事会上高管辩白后，经过董事会会议程序通过可对高管实施罢免8G高管在任期内有权向董事会或董事长提出辞呈9C接到辞呈后，董事长或董事会委托董事长与高管进行谈话，了解辞职原因，寻求解决方法10G谈话后高管决定是否坚持请辞11C高管坚持请辞或是董事会通过对高管罢免的情况下，董事长应寻找临吋代理人接替相应职位12G董事长与高管谈话后，如高管收回辞呈，可继续担任先前职务13C进

7、入“高管聘任程序”5.董事会会议流程1C由董事长提出召集董事会会议，并初步确定会议地点，如董事反无法召集可委托其他董事代为召集。临时董事会会议可经董事长认为必要时、三分之一以上的董事联名提议时或者总裁提议时召集2F董事会秘书接到会议召集指令后应提前10个工作日（以收到口期为准，下同）书面通知全体董事，同吋开始会务筹备。临吋董事会会议召开吋可提前3日召集3E各项议案于董事会召开前4日送交董事会，以便制作文件3F董事会秘书接到提案后准备提案文集，并送交各位董事。提案的來源有两种：一是董事提出的，二是董事会秘书从各部门收