韶能股份：公司章程（2019年1月）

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1、`•广东韶能集团股份有限公司章程（二O一三年一月三十一日）1目录第一章第二章第三章总则……………………………………………………………………………4经营宗旨和范围………………………………………………………5股份……………………………………………………………………………6第一节股份发行………………………………………………………………6第二节第三节股份增减和回购…………………………………………………6股份转让……………………………………………………………8第四章股东和股东大会………………………………………………………9第一节股东………………………………………………………………………

2、…9第二节股东大会一般规定………………………………………11第三节股东大会的召集…………………………………………………14第四节股东大会提案与通知……………………………………15第五节股东大会的召开………………………………………………17第六节股东大会表决和决议………………………………………20第五章董事会………………………………………………………………………24第一节董事………………………………………………………………………24第二节董事会…………………………………………………………………27第六章第七章经理及其他高级管理人员…………………………………32监事会………………

3、………………………………………………………33第一节监事………………………………………………………………………33第二节监事会…………………………………………………………………34第八章财务会计制度、利润分配和审计……………………36第一节第二节第三节财务会计制度…………………………………………………36内部审计…………………………………………………………39会计师事务所的聘任……………………………………39第九章通知与公告………………………………………………………………40第一节通知………………………………………………………………………402第二节公告……………………………

4、…………………………………………41第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算………41第一节合并、分立、增资和减资…………………………41第二节解散和清算………………………………………………………42第十一章第十二章修改章程………………………………………………………………45附则………………………………………………………………………453）第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和

5、其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行规范，并依法履行了重新登记手续。公司经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审【1993】3号文批准，以定向募集方式设立；•在广东省韶关市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码440200000001466。第三条公司于1996年8月9日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股二千伍佰万股，均为向境内投资人发行。于1996年8月30日在深圳证券交易所上市。第四条第五条公司注册名称：广东韶能集团股份有限公司英文名称为：GuangDongShaoNen

6、gGroupCO.•,LTD.公司住所：广东省韶关市武江区沿江路16号邮政编码：512026。第六条公司注册资本为人民币玖亿贰仟伍佰伍拾伍万壹仟陆佰陆拾玖元。第七条第八条公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。4。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其

7、他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以发展能源交通和基础产业、工业实业为龙头，开辟筹措建设资金的新途径，不断拓展公司综合经营范围；以国内国际市场为导向，勇于在竞争中成为强手；以吸收和运用国际国内的先进科学技术和经营管理经验，确保公司达到高效益的目标，不断为国家作出新贡献，为公司股东谋取较好的利益。第十三条能源开发；货物和技术进出口；销